پنجشنبه 23 مارس 2023 - 1:24:22 بعد از ظهر
Fri 03-02-2023 07:32 AM
ابوظبی، 2 فوریه 2023 (وام) - بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) تحریم های مالی و الزامات عملیاتی را بر اساس ماده 14 قانون فدرال شماره (20) بر یک شرکت مالی که در امارات فعالیت می کند اعمال کرد. ) سال 2018 در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان های غیرقانونی و ماده 137 مصوبه قانون فدرال شماره (14) سال 2018 در مورد بانک مرکزی و سازمان موسسات و فعالیت های مالی.
بانک مرکزی امارات متحده عربی یک تحریم مالی به مبلغ 1800000 درهم اعمال کرده است که شرکت مالی را ملزم به رفع تخلفات و همچنین جلسه هیئت مدیره و اصلاح مسائل مربوط به ترکیب خود کرده است.
این تحریم‌ها به دنبال بررسی توسط مشاور شخص ثالث و بررسی انجام شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی است که نشان می‌دهد ریسک بالا و نقض مکرر AML/CFT توسط شرکت مالی و همچنین شکست‌های عملیاتی توسط هیئت مدیره وجود دارد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکت مالی درگیر ریسک بالا، نقض مکرر بوده و فرهنگ انطباق ضعیف در رابطه با سیاست‌ها و رویه‌های طراحی‌شده برای AML/CFT داشته است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی از طریق دستورات نظارتی و نظارتی خود تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که همه شرکت های مالی، صاحبان و کارکنان آنها از قوانین، مقررات و استانداردهای امارات متحده عربی پیروی می کنند که توسط CBUAE برای محافظت از شفافیت و یکپارچگی تجارت شرکت های مالی و مالی امارات متحده عربی به تصویب رسیده است.
حسین علی
https://wam.ae/en/details/1395303124593
