আবু ধাবি, 15 জানুয়ারী, 2024 (WAM)-- অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং (ইও এএমএল/সিটিএফ) এর এক্সিকিউটিভ অফিস 2023 সালের জন্য তার বছরের শেষের অগ্রগতি পর্যালোচনা শেষ করার জন্য একটি সভা করেছে, যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইও এএমএল/সিটিএফ -এর মহাপরিচালক হামিদ আল জাবি এবং ইও এএমএল/সিটিএফ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা।
ইও এএমএল/সিটিএফ-এর মহাপরিচালক হামিদ আল জাবি বলেছেন, “আমি জানাতে পেরে আনন্দিত যে 2023-এর বিশদ পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে UAE-এর AML/CFT ব্যবস্থা আরও গতিশীল, হুমকির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং ফলস্বরূপ কার্যকর। সংযুক্ত আরব আমিরাত জাতীয় কৌশল এবং পরিকল্পনায় নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির সাথে দৃঢ়ভাবে ট্র্যাকে রয়েছে এবং মূল মেট্রিক্সগুলি উচ্চ স্তরের কর্মক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক মানগুলির সাথে সম্মতি প্রদর্শন করে৷ 2023 সালের শেষের পর্যালোচনাটি হাইলাইট করেছে যে UAE দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে এবং বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং সদস্যতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করছে।”
UAE মানি লন্ডারিং বিষয়ে এশিয়া/প্যাসিফিক গ্রুপে যোগদানকারী প্রথম আরব দেশ হয়ে উঠেছে এবং "পর্যবেক্ষক" মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি-অক্টোবর সময়ের জন্য দেশটির তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত AML/CFT জরিমানার মোট মূল্য 2022 সালে AED76 মিলিয়ন থেকে বেড়ে AED249 মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ভার্চুয়াল সম্পদ এবং ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীর (VASP) নিয়ন্ত্রণে 2022 সালের ডিসেম্বরের মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন নং (111) বাস্তবায়ন করা যাতে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং সেক্টরে উদ্ভাবনকে সমর্থন করা যায়। VASP ঝুঁকি মূল্যায়ন মানি লন্ডারিং (ML) এবং VASPs থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন (TF) ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এবং মূল্যায়ন করার জন্য আপডেট করা হয়েছিল। UAE কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CBUAE), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড কমোডিটি অথরিটি (SCA) এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট রেগুলেটরি অথরিটি (VARA) কে VASP-এর তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
তদুপরি, মিশর প্রজাতন্ত্র, মরক্কো রাজ্য এবং কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রের প্রতিপক্ষের সাথে বেশ কয়েকটি অ্যান্টি-ফাইনান্সিয়াল ক্রাইম এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তার সর্বশেষ জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন শুরু করেছে, যা এখন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সহায়তায় একটি উন্নত পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্যান্য হাইলাইটগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হস্তান্তরগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্রিটিশ হেজ ফান্ড ম্যানেজার সঞ্জয় শাহের ডেনমার্কে উল্লেখযোগ্য মামলা সহ যেখানে তিনি কর জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের মামলার জন্য বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়েছিলেন।
ইও এএমএল/সিটিএফ এছাড়াও COP28-এ অবদান রেখেছে, যা দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ এর আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আইন প্রয়োগকারী জলবায়ু (I2LEC) গোলটেবিল উচ্চ-স্তরের অংশগ্রহণ দেখেছিল, যেখানে UNODC, INTERPOL এবং ESRI-এর বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুবাদ – আর ধর