আবুধাবি, 3 মার্চ, 2024 (WAM) -- সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (CBUAE) নিশ্চিত করেছে যে FATF এর সাথে সম্মত অ্যাকশন প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং এর প্রস্থান সম্পর্কে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) ঘোষণা বর্ধিত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় প্রচেষ্টার সমন্বয় প্রতিফলিত হয়। এটি সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদার এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাকে প্রতিফলিত করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে গঠনমূলক অংশীদারিত্বের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মতো জাতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অবৈধ সংস্থাগুলির অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি স্পষ্ট কৌশলের উপর নির্ভর করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্সিং অফ টেররিজম অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং অফ ইলিগ্যাল অর্গানাইজেশনস কমিটি (NAMLCFTC), যা UAE-এর AML/CFT জাতীয় কাঠামোর কেন্দ্রীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি। এতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের 32টিরও বেশি সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
জাতীয় কমিটি স্থানীয় প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করেছে এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা ও সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে 8টি বিশেষায়িত উপ-কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যা সর্বোত্তম বৈশ্বিক অনুশীলন অনুসারে কাজ করছে। এটি সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো গ্রহণ করার পাশাপাশি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সত্ত্বাগুলির কাছে গাইডিং ম্যানুয়াল এবং নীতিগুলি তৈরি ও প্রচার করেছে৷
জাতীয় কমিটি, প্রকল্প এবং উদ্যোগের মাধ্যমে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর্থিক অবকাঠামোকে আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছে। এটি সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং এবং দ্রুত বিশ্লেষণের সুবিধার্থে প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বিনিয়োগ করেছে এবং প্ল্যাটফর্মগুলি সহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।
মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অবৈধ সংগঠনের অর্থায়ন প্রতিরোধে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধান এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে ক্রমাগত উন্নত করে জাতীয় ব্যবস্থায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক 2023 সালে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 181টি মাঠ পরীক্ষা পরিচালনা করেছে, ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে। উপরন্তু, 2023 সালে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা না মেনে চলার জন্য ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ হাউস, বীমা কোম্পানি এবং হাওলাদারদের উপর মোট 113.675 মিলিয়ন AED জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া, বেসরকারি খাতের জন্য 40টি সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য বিনিময় এবং ঝুঁকি কমাতে 35,000 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ।
সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রম যাচাইয়ের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ফোরামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি UAE এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং বিভিন্ন আর্থিক অপরাধ থেকে রক্ষা করতে অবদান রেখে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময় ত্বরান্বিত করার জন্য জাতীয় দক্ষতা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
অনুবাদ - আর ধর