ABU DHABI, 23. Februar 2024 (WAM) -- Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Organisation, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist, hat bekannt gegeben, dass die VAE alle 15 Empfehlungen ihres Aktionsplans erfüllt haben, und hat den VAE zu dieser Leistung gratuliert.
Die Bekanntgabe erfolgte im Anschluss an die FATF-Plenarsitzung, die vom 19. bis 23. Februar in der französischen Hauptstadt Paris stattfand.
Bei dieser Gelegenheit erklärte S.H. Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Außenminister und Vorsitzender des Höheren Ausschusses zur Überwachung der Nationalen Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung: "Dieser Erfolg ist das Ergebnis bedeutender und herausragender Bemühungen der zuständigen Ministerien, der Bundesregierung und lokaler Stellen. Diese kollektiven Bemühungen dienen dazu, die nationale Strategie und den Aktionsplan voranzutreiben, die Richtlinien und Bestrebungen der VAE-Führung zu verwirklichen, die darauf abzielen, den führenden Status und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter zu stärken und seine Position als Wirtschafts-, Handels- und Investitionszentrum weltweit zu verbessern.
Scheich Abdullah fügte hinzu: "Die Wirtschaft der VAE ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Die VAE sind entschlossen, ihren unerschütterlichen Ansatz und ihre Position innerhalb des weltweiten Finanzsystems zu festigen, indem sie alle relevanten internationalen Gesetze und Konventionen, die dem Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems dienen, vollständig durchsetzen und einhalten."
Er betonte: "Die VAE werden weiterhin auf ihren immensen Erfolgen durch umfassende und integrierte Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sowie den relevanten Organisationen und Einrichtungen aufbauen, um ihre Position innerhalb des globalen Finanzsystems zu stärken. Dazu gehört auch die weitere Stärkung des Rechts- und Regulierungsrahmens und die Aktivierung gemeinsamer Anstrengungen auf globaler Ebene zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. In dieser Hinsicht zeigen die Bemühungen des Landes einen konstanten Ansatz, um gegen die globale Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie gegen illegale Organisationen vorzugehen und die entscheidende und wirksame Rolle der VAE bei der Verteidigung der Sicherheit und Stabilität des weltweiten Finanzsystems zu stärken."
Scheich Abdullah bin Zayed sprach den Teams in den Ministerien, der föderalen Regierung und den lokalen Einrichtungen, dem Privatsektor und allen relevanten Gremien sowie all jenen, die an der nationalen Strategie und dem Aktionsplan mitgewirkt haben, seine aufrichtige Dankbarkeit und Anerkennung aus. Er betonte, dass dieses Dossier eine strategische Priorität für die VAE sei, und lobte die nationalen Einrichtungen, die an der Erreichung dieses Meilensteins mitgewirkt haben, der die besondere Stellung des Landes sowohl auf regionaler als auch auf internationaler Ebene widerspiegelt.
Mohamed Hadi Al Hussaini, Staatsminister für Finanzen, betonte seinerseits: "Die VAE sind entschlossen, ihre Beteiligung und Beiträge in multilateralen Organisationen zu intensivieren und die bilateralen Beziehungen zu stärken, um die nationale und internationale Zusammenarbeit auf politischer und ausführender Ebene zu verbessern."
Wirtschaftsminister Abdullah bin Touq Al Marri betonte: "Die Verhinderung illegaler Finanzströme und die Unterstützung der Effizienz unseres nationalen Plans zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind die Grundlagen für die Stärkung der Position der VAE als globales Drehkreuz für Handel und Investitionen."
Er fügte hinzu: "Unter den Richtlinien der weisen Führung haben die VAE in den letzten Jahren beträchtliche Fortschritte bei der Bekämpfung der globalen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht, indem sie robuste und flexible Rahmenwerke geschaffen haben. Die VAE sind entschlossen, bei ihren künftigen Bemühungen weitere bedeutende Fortschritte zu erzielen.
Justizminister Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi bekräftigte: "Die Fortschritte, die die VAE bei der Bekämpfung der Geldwäsche erzielt haben, sind der Führung und Unterstützung durch die weise Führung und den kontinuierlichen Bemühungen aller nationalen Teams der zuständigen Behörden und der Justizbehörden, einschließlich der Bundes- und lokalen Gerichte und Staatsanwaltschaften, zu verdanken."
Er betonte auch: "Die Gesetzesreformen haben wesentlich dazu beigetragen, das nationale System zu befähigen, die globale Geldwäsche zu bekämpfen, die illegale Finanzierung einzudämmen und ein integratives wirtschaftliches Umfeld zu fördern, in dem Unternehmen wachsen und gedeihen können."
Darüber hinaus betonte Al Nuaimi: "Das Ministerium glaubt an die Bedeutung konsequenter Bemühungen um eine Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit, die es als Eckpfeiler für die Aufrechterhaltung eines starken und integrierten nationalen Systems zur wirksamen und umfassenden Bekämpfung globaler Verbrechen betrachtet."
Er fügte hinzu: "In Abstimmung mit den nationalen Behörden hat das Ministerium zahlreiche Kooperationsvereinbarungen mit internationalen Partnern unterzeichnet, was zur Unterzeichnung von mehr als 45 Abkommen im Zusammenhang mit Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen führte."
Ahmed Ali Al Sayegh, Staatsminister, erklärte: "Diese Ankündigung spiegelt die effizienten und nachhaltigen Maßnahmen der VAE zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wider."
Er bekräftigte: "Die VAE sind entschlossen, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität umzusetzen, indem sie ihren Ansatz im Einklang mit den besten internationalen Praktiken verstärken, die darauf abzielen, die Position des Landes als globales Finanz- und Wirtschaftszentrum zu festigen. Als Teil ihrer Strategie erfüllen die VAE bei der Regulierung von Finanzen und Handel ein Höchstmaß an Integrität und Transparenz im Einklang mit einer integrierten Vision, die die führende Position des Landes unterstützt und die Stabilität und Nachhaltigkeit des Finanzsystems gewährleistet."
Khalid Mohammed Salem Balama Al Tamimi, Gouverneur der Zentralbank der VAE und Vorsitzender des Nationalen Komitees zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und illegalen Organisationen, erklärte: "Das ständige Engagement der VAE zur Bewältigung der Herausforderungen und Risiken im globalen Finanzsystem ist ein grundlegender Faktor für die enormen Fortschritte, die sie bei der Stärkung ihres Ansatzes und ihres Engagements zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als nationale und strategische Priorität im Einklang mit globalen Standards und internationalen Gesetzen erzielt haben. Unsere Bemühungen im Nationalen Komitee und in der Zentralbank haben dazu beigetragen, die proaktive Rolle der VAE bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität auf internationaler Ebene durch die Annahme eines risikobasierten Regulierungsansatzes, den Erlass von Gesetzen, Vorschriften und Leitlinien sowie die Verbesserung des Verständnisses der zugelassenen Finanzinstitute für die Risiken und die wirksame Umsetzung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Risikominderung illegaler Aktivitäten im Finanzsystem zu stärken.
Er bestätigte ferner, dass sich die VAE verpflichtet haben, weiterhin wirksame Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus einzuführen, um unser Finanzsystem zu schützen und weiter mit internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Integrität des globalen Finanzsystems zu gewährleisten.
Er fügte hinzu: "Wir schätzen die Bemühungen aller Einrichtungen, Regulierungsbehörden und zugelassenen Finanzinstitute, die zu diesem bedeutenden Fortschritt beigetragen haben."
Hamed Al Zaabi, Generaldirektor des Exekutivbüros für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, sagte: "Die heutige Ankündigung ist ein Zeichen für das unermüdliche Engagement sowohl der Bundes- und Kommunalbehörden als auch des Privatsektors in den VAE im Einklang mit unserer nationalen Strategie und unserem Aktionsplan. Die Bekämpfung der Finanzkriminalität hat für uns oberste Priorität, und wir sind fest entschlossen, diese Bemühungen auch in Zukunft fortzusetzen. Dazu gehören die Fertigstellung der nationalen Risikobewertung, die Formulierung einer nationalen Strategie für die kommenden Jahre und die Verbesserung unserer nationalen Fähigkeiten im öffentlichen und privaten Sektor. Darüber hinaus werden wir weiterhin regionale und globale Partnerschaften fördern, um die wirtschaftliche und finanzielle Sicherheit des Landes, den regulatorischen Rahmen und die internationale Präsenz als aktiver Teilnehmer bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu stärken."
Er lobte die kollektiven Bemühungen des nationalen Teams, das alle Interessengruppen umfasst, für ihre sorgfältige Arbeit bei der Erfüllung der von der Financial Action Task Force festgelegten Anforderungen.
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