ABU DHABI, 3. Oktober 2023 (WAM) -- Die Zentralbank der VAE (CBUAE) gab die Beendigung der Verwaltungsmaßnahmen bekannt, die sie zuvor gegen eine in den VAE tätige Bank verhängt hatte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Bank an die Richtlinien der CBUAE gehalten hat und einen Berater beauftragt hat, Maßnahmen zu ergreifen und den Rahmen für die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) zu verbessern.
Am 4. August 2021 verhängte die CBUAE Verwaltungsmaßnahmen gegen die Bank gemäß Artikel 14 des Bundesgesetzes Nr. 20 von 2018 über die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und illegaler Organisationen (AML/CFT) sowie den einschlägigen Artikeln und Beschlüssen des Kabinetts und des Verwaltungsrats der CBUAE in Bezug auf AML/CFT.
Die CBUAE stimmte sich weiterhin mit der Bank ab, um den Sanierungsprozess abzuschließen.
Die CBUAE arbeitet eng mit den lizenzierten Finanzinstituten der VAE zusammen, um sicherzustellen, dass sie die AML/CFT-Standards einhalten, wobei ihnen ausreichend Zeit eingeräumt wurde, etwaige Mängel zu beheben. Im Falle der Nichteinhaltung wird die CBUAE weitere administrative und/oder finanzielle Sanktionen verhängen.
Im Rahmen ihrer Regulierung und Beaufsichtigung des Finanzsektors wird die CBUAE weiterhin eng mit allen zugelassenen Finanzinstituten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Gesetze und Vorschriften der VAE und die von der CBUAE festgelegten Standards einhalten, um die Integrität des Bankensystems zu wahren und die Finanzstabilität zu verbessern.
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