ABU DHABI, 27. Oktober 2023 (WAM) -- Die vierte Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF) unter dem Vorsitz von T. Raja Kumar aus Singapur wurde heute in Paris, Frankreich, abgeschlossen. Während der Plenarsitzung bestätigte die FATF, dass ein Vor-Ort-Besuch in den VAE vor Februar 2024 stattfinden wird.
Ahmed Ali Al Sayegh, Staatsminister der VAE, kommentierte die Ankündigung der FATF wie folgt: "Wir begrüßen die heutige Ankündigung der FATF, dass den VAE offiziell ein Vor-Ort-Besuch gewährt wurde, um den Abschluss ihres ICRG-Aktionsplans zu überprüfen. Die VAE freuen sich darauf, das FATF-Bewertungsteam in den VAE willkommen zu heißen und die verbesserte und nachhaltige Wirksamkeit unseres AML/CFT-Rahmens weiter zu demonstrieren. Die Zusammenarbeit mit strategischen internationalen Partnern ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um die Aufdeckung und Unterbindung aller Formen von Finanzkriminalität zu leisten".
Khaled Mohammed Balama, Gouverneur der Zentralbank der VAE (CBUAE) und Vorsitzender des Nationalen Ausschusses der VAE zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus sowie der Finanzierung illegaler Organisationen, erklärte:
"Die VAE nehmen ihre Rolle beim Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems sehr ernst. Die aufgestockten Ressourcen und das Fachwissen, das wir bereitgestellt haben, untermauern das anhaltende Engagement der VAE bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und der Zerschlagung illegaler Netzwerke im In- und Ausland."
Hamid AlZaabi, Generaldirektor des Executive Office of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing, fügte hinzu: "Die heutige Ankündigung der FATF ist eine Anerkennung der Anstrengungen, die verschiedene Behörden der VAE unternommen haben, um den Aktionsplan zu erfüllen. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern und Interessengruppen zusammenarbeiten, um unseren langfristigen und nachhaltigen Plan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen."
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