ABU DHABI, 30. Januar 2024 (WAM) -- Die Zentralbank der VAE (CBUAE) verhängte gegen eine in den VAE tätige Versicherungsgesellschaft eine finanzielle Sanktion gemäß Artikel 14 des Bundesgesetzes Nr. (20) von 2018 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung illegaler Organisationen.
Die finanzielle Sanktion ist das Ergebnis der Ergebnisse der regelmäßigen Prüfung durch die CBUAE, die ergab, dass die Versicherungsgesellschaft Mängel in ihren AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren aufwies. Dementsprechend verhängte die CBUAE eine Geldstrafe von 1.200.000 AED gegen die Versicherungsgesellschaft.
Die CBUAE setzt sich im Rahmen ihrer Aufsichts- und Regulierungsbefugnisse dafür ein, dass alle Versicherungsunternehmen, ihre Eigentümer und Mitarbeiter die Gesetze, Vorschriften und Standards der VAE einhalten, die die CBUAE zum Schutz der Transparenz und Integrität des Versicherungssektors und des Finanzsystems der VAE erlassen hat.
https://wam.ae/a/b1eurcy