ABU DHABI, 23. Februar 2024 (WAM) -- Hamid Al Zaabi, Generaldirektor des Exekutivbüros für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), sagte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität weltweit eine führende Rolle spielen, und wies darauf hin, dass die VAE im Jahr 2026 den nächsten Mutual Evaluation Report (MER) der Financial Action Task Force (FATF) beginnen werden.
In Erklärungen gegenüber der Emirates News Agency (WAM) sagte Al Zaabi, dass die heutige Ankündigung der FATF, dass die VAE alle 15 Empfehlungen ihres Aktionsplans erfüllt haben, der Höhepunkt der unermüdlichen Bemühungen verschiedener staatlicher, lokaler und privater Einrichtungen des Landes im Einklang mit der nationalen Strategie und dem Aktionsplan sei.
Er sagte, dass die VAE ein ausgeklügeltes Überwachungs- und Berichterstattungssystem eingerichtet haben, das digitale Instrumente nutzt und an dem mehr als 90 nationale Stellen beteiligt sind. "Das föderale Zentrum für Wettbewerbsfähigkeit und Statistik, das zur Exekutive gehört, speichert diese Daten, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen weiterhin die nationalen Ziele und internationalen Standards einhalten.
Al Zaabi erläuterte, dass die VAE im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit die Zahl der Rechtshilfeabkommen (MLATs) erhöht und bisher 45 Abkommen unterzeichnet haben, von denen in diesem Jahr weitere unterzeichnet werden sollen. Im Bereich des Austauschs von Finanzinformationen haben die VAE zwischen Januar und Oktober 2023 200 ausgehende MLAT-Anträge gestellt, um Ermittlungen in den Bereichen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Vortaten zu erleichtern.
Bei den Meldungen verdächtiger Transaktionen/Aktivitäten (STRs) war in den ersten zehn Monaten dieses Jahres ein Anstieg der Beteiligung aller Sektoren an diesem Prozess und der Zahl der eingereichten Meldungen im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen. Der Sektor der designierten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufe (DNFBP) verzeichnete einen Anstieg der STRs um 266 Prozent, während der Immobiliensektor seine STRs um 106 Prozent erhöhte. Der Sektor der Unternehmensdienstleister und Treuhandfonds verzeichnete einen Anstieg der STRs um 49 Prozent, während die Gesamtzahl der von allen DNFBPs eingereichten STRs 90 Prozent erreichte.
Der Generaldirektor des AML/CFT Executive Office sagte, dass der Wert der von den Regulierungsbehörden im Bereich AML/CFT zwischen Januar und Oktober verhängten Bußgelder 249,2 Millionen AED erreichte, verglichen mit 76 Millionen AED im Jahr 2022, was einer Verdreifachung entspricht. Bei den gezielten Finanzsanktionen haben die Aufsichtsbehörden zwischen Juli und Oktober 2023 insgesamt über 10 Mio. AED an Bußgeldern eingenommen, die als gezielte Finanzsanktionen verhängt wurden. Der am 31. Oktober 2023 verzeichnete Betrag für Bußgelder im Zusammenhang mit gezielten Finanzsanktionen stellt einen Anstieg um 448 Prozent im Vergleich zu den im Jahr 2022 verhängten Bußgeldern dar.
Er betonte, dass das Exekutivbüro im vergangenen Jahr offizielle Delegationen in die Vereinigten Staaten von Amerika, die Republik Singapur und die Republik Serbien entsandt hat, um bilaterale Treffen abzuhalten. Sie leitete auch die Delegation der VAE, die an den Jahrestagungen regionaler Gremien wie der FATF, der Asien-Pazifik-Gruppe (APG) und der Eurasischen Gruppe (EAG) teilnahm, und fügte hinzu, dass die VAE im September nächsten Jahres Gastgeber der APG-Jahrestagung in Abu Dhabi sein werden, die zum ersten Mal in der Region stattfinden wird.
Al Zaabi wies darauf hin, dass Memoranda of Understanding (MoUs) einen guten Rahmen für den Austausch bewährter Praktiken bieten, da das Exekutivbüro MoUs mit seinen Amtskollegen in der Arabischen Republik Ägypten, dem Königreich Marokko und der Republik Kasachstan unterzeichnet hat, um die bilaterale Zusammenarbeit zu verbessern.
Er betonte, dass die nächste nationale Strategie der VAE zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die den Zeitraum 2024-2027 abdeckt, in den kommenden Monaten auf den Weg gebracht werden soll.
Al Zaabi fügte hinzu, dass im Laufe dieses Jahres auch die Ergebnisse und Empfehlungen der jüngsten nationalen Risikobewertung (NRA), die im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Weltbankgruppe begonnen wurde, bekannt gegeben werden sollen.
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