DFSA verhängt Geldbuße von 3 Millionen Dollar gegen Mirabaud-Bank wegen unzureichender Geldwäschebekämpfung

Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) hat gegen die Bank Mirabaud (Middle East) Limited (Mirabaud) eine Geldstrafe in Höhe von 3.022.500 US-Dollar (11.100.131 AED) verhängt, weil sie zwischen Juni 2018 und Oktober 2021 unzureichende Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingeset...