ABU DHABI, 11 de julio de 2024 (WAM) -- El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, presidió la 21ª Reunión del Comité Superior de Supervisión de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
El alto diplomático emiratí acogió con satisfacción la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar a EAU de su lista gris en febrero de 2024. También subrayó la importancia de la sostenibilidad de los resultados positivos y los avances logrados por las autoridades competentes de EAU en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Abdullah subrayó que EAU asume su papel en la protección del sistema financiero mundial con la máxima importancia, y reafirmó el compromiso de su país en la lucha contra la delincuencia financiera y la mejora de la cooperación internacional, además de desarrollar estrategias para hacer frente a los riesgos emergentes.
Además, reafirmó los continuos esfuerzos de EAU por proteger su sistema financiero, mejorar la cooperación y las alianzas internacionales, y mantener un alto nivel de compromiso con la implementación y mejora del marco nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En la reunión se debatió la estrategia nacional para el periodo 2024-2027. El Comité Superior aprobó la recomendación de elevar la estrategia para su adopción por el Gabinete de EAU.
La estrategia incluye un amplio marco de supervisión orientado al futuro, cuyo objetivo es mejorar y ampliar los logros alcanzados durante el periodo 2020-2023. Abarca múltiples facetas, incluida la profundización en la comprensión de los riesgos de blanqueo de capitales (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación (FP), la armonización del marco jurídico y reglamentario con las normas internacionales, el fortalecimiento de la supervisión basada en el riesgo de las instituciones financieras, las empresas y profesiones no financieras designadas y los proveedores de servicios de activos virtuales.
El ministro emiratí agradeció al Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de las Organizaciones Ilegales, y a la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (OE de LLD/LFT), el éxito de la preparación y coordinación de la estrategia.
Durante la reunión, el director general de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Hamid Al Zaabi, expuso varias prioridades clave en los esfuerzos que EAU está realizando para combatir los problemas que enfrenta el sector.
Entre estas prioridades destaca la adopción por parte del Comité Superior de la Evaluación Nacional de Riesgos en su segundo ciclo, desarrollada según la metodología del Banco Mundial. Entre las prioridades figura también la aplicación efectiva del plan sectorial previsto en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
En la reunión también se debatieron los preparativos para el proceso de Evaluación Mutua 2025-2027 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los preparativos tratados abarcaron iniciativas clave para demostrar la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de EAU, incluida la implementación de nuevas normas internacionales por parte del GAFI, en particular las relacionadas con los activos virtuales y la recuperación de activos, y el desarrollo de bases de datos nacionales por parte de la OE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de recopilar y analizar información y estadísticas, supervisar el rendimiento y la eficacia de las autoridades pertinentes que también se incorporarían a las evaluaciones de riesgos nacionales.
Emiratos destaca sus logros en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo
