ABU DHABI, 2 de agosto de 2024 (WAM) -- El Banco Central de Emiratos (CBUAE, por sus siglas en inglés) impuso una sanción financiera a un banco que opera en el país, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Federal Ley No. (20) de 2018 sobre la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilegales.
La sanción es producto de los resultados de un examen realizado por el CBUAE, que reveló que el banco tenía deficiencias en sus políticas y procedimientos ALD/CFT. En consecuencia, el CBUAE impuso al banco una multa de 5.800.000 dirhams.
El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todos los bancos, sus propietarios y su personal cumplan las leyes, reglamentos y normas de Emiratos Árabes adoptadas por el CBUAE para proteger la transparencia y la integridad del sector bancario y del sistema financiero de Emiratos Árabes Unidos.