ABU DHABI, 24 de septiembre de 2024 (WAM) -- El secretario general del Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC), Hamid Al Zaabi, destacó los importantes avances de EAU en la lucha contra los delitos financieros. Este compromiso tiene por objeto preservar la integridad y la sostenibilidad del sistema financiero y económico del país, así como proteger el sistema financiero mundial.
En su intervención al margen de la Reunión Anual y el Foro de Asistencia Técnica y Formación 2024 del Grupo Asia-Pacífico sobre Blanqueo de Capitales (APG), celebrados en Abu Dhabi, Al Zaabi destacó las recientes modificaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas enmiendas han reforzado el sistema nacional de sostenibilidad y mejorado su eficacia para hacer frente a las amenazas emergentes, reforzando la posición de EAU como centro financiero y comercial internacional de primer orden.
En 2023, EAU impuso multas superiores a 254 millones de dirhams relacionadas con el blanqueo de capitales e incautó activos valorados en más de 2.348 millones por infracciones de las prácticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales.
Asimismo, afirmó que el Banco Central de EAU realizó más de 119 inspecciones sobre el terreno, imponiendo multas por valor de casi 113 millones de dirhams el año pasado, mientras que el Ministerio de Economía realizó 3.371 inspecciones sobre el terreno, imponiendo multas por valor de 101 millones de dirhams en 2023.
El número de informes de actividades sospechosas relacionadas con el sector del oro aumentó de 223 en 2021 a 6.432 en 2023, lo que indica una mayor concienciación y vigilancia. Las inspecciones en el sector del oro se multiplicaron por veinte, lo que dio lugar a claras medidas coercitivas, incluida la imposición de multas por valor de 78,65 millones de dirhams.
En agosto, el Ministerio de Economía suspendió 32 refinerías de oro locales por incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales. Estas refinerías fueron acusadas de cometer 256 infracciones.
El secretario explicó que EAU ha firmado 45 tratados de asistencia legal mutua en línea con los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia, mientras que hay planes en marcha para firmar nuevos tratados de asistencia legal mutua en 2024 y 2025.
EAU se compromete a combatir los delitos financieros y a preservar la integridad del sistema económico, según Hamid Al Zaabi
