ABU DHABI, 22 de noviembre de 2024 (WAM) -- El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) suspendió la actividad de Al Razouki Exchange, una casa de cambio que opera en el país por un período de tres años y cerró dos de sus sucursales en Dubai.
Estas medidas administrativas se adoptaron de conformidad con el Decreto Federal n.º 20 de 2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales.
Las sanciones administrativas impuestas son el resultado de las conclusiones de un examen especial realizado por el CBUAE. El examen reveló que la casa de cambio había incumplido sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El CBUAE, a través de sus mandatos de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todas las casas de cambio, sus propietarios y su personal cumplan las leyes, reglamentos y normas emiratíes adoptadas por el CBUAE para salvaguardar la transparencia y la integridad del negocio de las casas de cambio y del sistema financiero de Emiratos.