ABU DABI, 10 de diciembre de 2024 (WAM) — En cumplimiento del Decreto Federal por Ley Nº 7 de 2024, Emiratos Árabes Unidos (EAU) estableció la Secretaría General del Comité Nacional para Combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC), con la adopción de su reglamento administrativo. Este organismo actuará como brazo ejecutivo del Comité Nacional y del Comité Superior encargado de supervisar la Estrategia Nacional contra estos delitos.
De acuerdo con la normativa, la Secretaría General se encargará de coordinar los esfuerzos de cumplimiento entre las autoridades nacionales y los sectores público y privado para mejorar la eficiencia del sector financiero, uno de los objetivos centrales de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AML/CFT/CFP) 2024-2027. También liderará la implementación de políticas para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estas medidas refuerzan el compromiso de EAU con la seguridad y estabilidad de su sistema financiero y su desarrollo económico sostenible.
En colaboración con el Comité Superior, el NAMLCFTC y otras entidades competentes, la Secretaría General actualizará el marco legal e institucional del país para ajustarlo a las recomendaciones internacionales más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). Esto incluirá evaluaciones técnicas sobre la capacidad de EAU para combatir los delitos financieros.
Además, la Secretaría General fortalecerá las alianzas internacionales, trabajando con sus contrapartes globales para aumentar la eficacia de las acciones contra los delitos financieros y mejorar la imagen del país a nivel mundial.
Entre sus funciones estratégicas y técnicas destacan la realización de evaluaciones nacionales de riesgos, el seguimiento de amenazas emergentes y la facilitación de la cooperación entre entidades nacionales e internacionales.
El secretario general y vicepresidente de NAMLCFTC, Hamid Saif AlZaabi, afirmó que "la creación de la Secretaría General refleja la visión de nuestro liderazgo y su compromiso con la protección de la economía nacional y la integridad del sistema financiero global".
Asimismo, destacó que esta decisión es un paso estratégico para consolidar el liderazgo de EAU en la lucha contra los delitos financieros y asegurar un entorno financiero seguro y avanzado, como lo establece la Visión Económica 2031 del país.
"Mediante la coordinación efectiva, la integración de conocimientos y la inversión en talento nacional, la Secretaría General impulsará la implementación de políticas y promoverá la cooperación entre autoridades locales e internacionales. Seguiremos trabajando en equipo para mantener la eficacia y sostenibilidad de nuestras acciones, consolidando a EAU como un socio clave en la seguridad financiera global y como defensor de la estabilidad económica y la paz mundial", concluyó AlZaabi.