ABU DABI, 25 de marzo de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto sanciones financieras por un total de 2.621.000 AED a cinco bancos y dos compañías de seguros que operan en los EAU por no cumplir con los procedimientos de reporte requeridos por el Common Reporting Standard (CRS) y las directrices del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Las sanciones fueron impuestas debido a la falta de las instituciones en cumplir con los estándares de conformidad, especialmente en lo que respecta a la debida diligencia y la precisión de los informes financieros, a pesar de que el CBUAE otorgó a todas las instituciones financieras autorizadas un tiempo adecuado para la corrección.
El CBUAE afirmó que esta medida mejora la calidad del sistema financiero de los EAU y está alineada con su compromiso con iniciativas globales que promueven la integridad y la transparencia de los sistemas fiscales y combaten la evasión fiscal, preservando así la posición de los EAU como un centro financiero que sigue las mejores prácticas globales.