ABU DABI, 20 de mayo de 2025 (WAM) -- El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, por sus siglas en inglés) ha impuesto una sanción económica de 200 millones de dirhams a una casa de cambio, en virtud del artículo 137 de la Ley Federal por Decreto nº 14 de 2018 sobre el Banco Central y la Organización de Instituciones y Actividades Financieras, y sus enmiendas posteriores.
La multa se basa en los resultados de inspecciones realizadas por el CBUAE, que revelaron fallos significativos en el marco de la entidad para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y organizaciones ilegales, así como el incumplimiento de las regulaciones relacionadas.
Asimismo, el gerente de una sucursal de dicha casa de cambio fue sancionado con una multa adicional de 500.000 dirhams y se le ha prohibido ocupar cualquier cargo en instituciones financieras autorizadas dentro de Emiratos.
A través de sus funciones de supervisión y regulación, el Banco Central emiratí reafirma su compromiso de velar porque todas las casas de cambio, sus propietarios y empleados cumplan con la legislación del país, las normativas vigentes y los estándares establecidos por el propio banco. El objetivo es salvaguardar la transparencia y la integridad de las transacciones financieras y proteger la estabilidad del sistema financiero nacional.