ABU DABI, 26 de mayo de 2025 (WAM) — La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del Abu Dhabi Global Market (ADGM) ha impuesto sanciones por un valor total de 610.000 dirhams a 23 entidades por infringir el Reglamento del Estándar Común de Reporte (CRS) de 2017 y/o el Reglamento de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) de 2022.
Ambos reglamentos están diseñados para implementar marcos internacionales que obligan a las entidades financieras a recopilar y reportar información sobre titulares de cuentas extranjeras, como parte del esfuerzo global para combatir la evasión fiscal. Los acuerdos intergubernamentales suscritos por Emiratos Árabes Unidos refuerzan la transparencia fiscal internacional al facilitar el intercambio automático de datos entre países.
Las sanciones responden a una serie de incumplimientos en materia de CRS y FATCA, entre ellos, la falta de presentación de evaluaciones de riesgo, el no envío de declaraciones anuales obligatorias, la omisión de procedimientos de diligencia debida, la presentación de datos incompletos o incorrectos, y la ausencia de formularios válidos de autocertificación.
Emmanuel Givanakis, director ejecutivo de la FSRA del ADGM, afirmó que el organismo está firmemente comprometido con los estándares internacionales de reporte fiscal. “Estas sanciones reflejan nuestro respaldo al compromiso de Emiratos con la transparencia financiera y con los acuerdos globales de intercambio de información”, señaló.
“Seguiremos identificando y corrigiendo las prácticas que no estén alineadas con nuestra estrategia de lucha contra la evasión fiscal, mediante la aplicación de normativas sólidas y eficaces, acordes a los principales estándares internacionales de cumplimiento y responsabilidad”, añadió.
Las notificaciones oficiales de sanción relacionadas con CRS y FATCA pueden consultarse en el sitio web del ADGM.