ABU DABI, 29 de mayo de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, por sus siglas en inglés) ha impuesto una sanción financiera de 100 millones de dirhams a una casa de cambio, en virtud del artículo 137 de la Ley Federal Decreto nº 14 de 2018 sobre el Banco Central y la Organización de Instituciones y Actividades Financieras, y sus modificaciones.
La sanción se basa en los resultados de las inspecciones llevadas a cabo por el CBUAE, que revelaron deficiencias significativas en el marco de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales, así como en el cumplimiento de las normativas correspondientes.
El CBUAE, en el ejercicio de su función supervisora y reguladora, vela por que todas las casas de cambio, así como sus propietarios y empleados, cumplan las leyes, regulaciones y estándares establecidos en los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es preservar la transparencia e integridad de las transacciones financieras y proteger el sistema financiero nacional.