ABU DABI, 24 de junio de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, por sus siglas en inglés) ha impuesto una sanción económica de 2.000.000 de dirhams a una casa de cambio que opera en el país, conforme al artículo 137 de la Ley Federal Decretal n.º 14 de 2018 sobre el Banco Central y la Organización de las Instituciones y Actividades Financieras, y sus modificaciones.
La sanción se impone tras evaluar los resultados de una inspección llevada a cabo por el CBUAE, que reveló el incumplimiento por parte de la entidad de las políticas y procedimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés).
A través de sus funciones de supervisión y regulación, el Banco Central vela por que todas las casas de cambio, así como sus propietarios y empleados, cumplan con las leyes, normativas y estándares establecidos por el CBUAE, con el fin de garantizar la transparencia e integridad del sector de cambio de divisas y del sistema financiero emiratí.