ABU DABI, 2 de julio de 2025 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, por sus siglas en inglés) ha impuesto una sanción económica de 5,9 millones de dirhams a una sucursal de banco extranjero que opera en el país, conforme al artículo 14 del Decreto-Ley Federal nº 20 de 2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, y sus modificaciones.
La medida se basa en una investigación realizada por el CBUAE, que reveló el incumplimiento por parte de la entidad de los marcos normativos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de otras disposiciones regulatorias asociadas.
El banco central, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y regulación, subraya la importancia de que todas las entidades bancarias y su personal respeten las leyes, normas y estándares establecidos en Emiratos, con el fin de garantizar la transparencia e integridad de las operaciones financieras y proteger el sistema financiero nacional.