ABU DABI, 7 de julio de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto sanciones financieras por un total de 4,1 millones de dirhams a tres casas de cambio, conforme al artículo 14 del Decreto-Ley Federal nº 20 de 2018 sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales, y sus enmiendas.
La medida se adoptó tras evaluar las conclusiones de las inspecciones realizadas por el CBUAE, que revelaron que las entidades sancionadas no cumplieron con las políticas y procedimientos exigidos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En un comunicado, el Banco Central subrayó que, en el marco de sus competencias supervisoras y reguladoras, trabaja para garantizar que todas las casas de cambio, así como sus propietarios y empleados, respeten la legislación vigente y los estándares establecidos por la institución. El objetivo es salvaguardar la integridad y la transparencia del sistema financiero emiratí.