ABU DABI, 10 de julio de 2025 (WAM) — La Secretaría General del Comité Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC, por sus siglas en inglés) de Emiratos Árabes Unidos ha celebrado la decisión del Parlamento Europeo de retirar al país de la lista de países terceros de alto riesgo bajo vigilancia reforzada en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Según la Secretaría General, esta decisión supone un nuevo hito dentro de una serie de reconocimientos internacionales que avalan la eficacia del enfoque nacional emiratí y la solidez del renovado marco institucional que el país ha adoptado en los últimos años.
El NAMLCFTC subrayó que Emiratos Árabes Unidos ha demostrado un fuerte compromiso político al adoptar e implementar todos los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país continúa fortaleciendo sus sistemas legislativos y regulatorios conforme a las evoluciones globales, mejorando el desempeño de las autoridades competentes, desarrollando capacidades institucionales e intensificando la coordinación internacional. Estos esfuerzos garantizan un cumplimiento práctico y sostenible para proteger tanto el sistema financiero nacional como el internacional de amenazas emergentes y transfronterizas.
La Secretaría General declaró: “Los esfuerzos de EAU han incluido la creación de un marco eficaz de coordinación y cooperación nacional, que ha derivado en un aumento de solicitudes internacionales, tanto entrantes como salientes, lo que ha permitido el decomiso de activos ilícitos, la extradición de individuos buscados en causas internacionales y un fortalecimiento de las capacidades en áreas clave como la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación.”
El organismo también destacó los intensos esfuerzos diplomáticos liderados por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, calificándolos de fundamentales para alcanzar este logro.
La Secretaría subrayó que este éxito refleja el liderazgo visionario de Emiratos Árabes Unidos y su estrategia para construir un sistema financiero seguro, resiliente, sostenible y eficaz, alineado con los estándares internacionales.
La decisión del Parlamento Europeo es fruto de un esfuerzo nacional integral, impulsado por acciones efectivas de las instituciones emiratíes. Este reconocimiento refleja la confianza de la comunidad internacional en la capacidad del país para cumplir sus compromisos globales, no solo mediante el cumplimiento técnico, sino también fomentando y sosteniendo una cultura de transparencia, rendición de cuentas y respeto al Estado de derecho.
La Secretaría General reconoció asimismo el papel esencial de las instituciones del sector privado como socios en este éxito. Su compromiso con la transformación institucional y el fortalecimiento de los estándares de cumplimiento ha consolidado el entorno empresarial y la confianza de los socios internacionales.
Finalmente, la Secretaría reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir adoptando un enfoque constructivo y estratégico que refleje las prioridades nacionales de integración en la economía global y de avance de asociaciones basadas en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.