ABU DABI, 24 de julio de 2025 (WAM) — La Autoridad de Valores y Mercancías de los Emiratos Árabes Unidos (SCA, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa récord de 5 millones de dirhams a una empresa con licencia y ha remitido el caso al Ministerio Público, en una decisión contundente destinada a proteger la integridad del mercado y reforzar el cumplimiento normativo.
La sanción se produce tras confirmarse violaciones a las leyes contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el apoyo a organizaciones ilícitas.
Una investigación exhaustiva reveló que la empresa, en colaboración con una compañía extranjera, incurrió en prácticas engañosas al hacer creer falsamente a inversores emiratíes que dicha empresa extranjera estaba autorizada por la SCA, con la intención de apropiarse indebidamente de fondos de los clientes.
La remisión del caso a las autoridades judiciales subraya el compromiso de la SCA con la transparencia y con el mantenimiento de los más altos estándares de cumplimiento regulatorio.
Con esta medida, la Autoridad reafirma su política de tolerancia cero frente a las prácticas ilegales y refuerza su estrategia de supervisión proactiva, fiscalización basada en riesgos y aplicación rigurosa de las normas, elementos clave para consolidar la posición de Emiratos Árabes Unidos como centro financiero global fiable y competitivo.