MADRID, 30 de enero de 2026 (WAM) – La Secretaría General del Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación encabezó una delegación de alto nivel a Madrid con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral entre Emiratos Árabes Unidos y el Reino de España en la lucha contra los delitos financieros.
La visita se produjo en paralelo a encuentros diplomáticos de alto nivel entre ambos países, en los que las dos partes reafirmaron la solidez de sus relaciones bilaterales y acogieron con satisfacción los avances en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), subrayando la importancia de culminar con éxito las conversaciones.
La delegación reunió a altos responsables de los ámbitos de la justicia, las fuerzas de seguridad, la inteligencia financiera, la fiscalía y la recuperación de activos de ambos países. Los debates se centraron en el refuerzo de la cooperación operativa, la mejora de los mecanismos de intercambio de información y el aumento de la eficacia en materia de investigaciones, extradición y recuperación de activos.
Durante la misión se celebraron reuniones con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial Antidroga. La agenda incluyó cuestiones como el liderazgo estratégico en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la cooperación entre unidades de inteligencia financiera, las sanciones financieras selectivas, el blanqueo de capitales basado en el comercio, los movimientos transfronterizos de efectivo y la recuperación de activos.
La delegación emiratí estuvo integrada por altos cargos de la Secretaría General, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria, la Oficina Ejecutiva de Control y No Proliferación y la Unidad de Investigación Financiera.
Ambas partes destacaron el carácter positivo y constructivo del intercambio entre expertos en Madrid, subrayando su valor para reforzar la cooperación internacional y profundizar el entendimiento mutuo. Las conversaciones reflejaron asimismo la preparación de Emiratos Árabes Unidos y su compromiso continuado con el proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La delegación compartió además información actualizada sobre el fortalecimiento del marco emiratí de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación, incluidos los avances legislativos recientes, el refuerzo institucional y la publicación de una evaluación nacional de riesgos y una estrategia nacional actualizadas.
La Secretaría General señaló que la misión se apoya en una cooperación de larga data entre Emiratos Árabes Unidos y España, que incluye el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en vigor desde 2010, y concluyó con el acuerdo de mantener los intercambios técnicos, reforzar los canales de coordinación y establecer un diálogo estratégico en esta materia para apoyar una cooperación transfronteriza eficaz.