ABU DABI, 12 de febrero de 2026 (WAM) – El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, presidió la 22ª reunión del Alto Comité encargado de supervisar la Estrategia Nacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación.
Se trata de la primera reunión del comité desde la adopción de la Ley Federal número 10 de 2025 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación, una norma que, según el comunicado, refuerza el marco legislativo y regulatorio del país y lo alinea con las mejores prácticas internacionales.
Durante el encuentro, Abdullah bin Zayed reiteró el compromiso de Emiratos con el fortalecimiento y la sostenibilidad del sistema nacional de prevención y lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y de la proliferación (AML/CFT/CPF). También pidió a los equipos nacionales que se preparen a fondo para la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), con el objetivo de obtener resultados positivos que reflejen la voluntad del país de proteger la economía nacional y el sistema financiero global.
Hamid Al Zaabi, secretario general y vicepresidente del comité nacional, presentó los últimos avances de la estrategia y del plan de acción, con especial atención a los preparativos para el proceso de evaluación del GAFI. La presentación abordó la elaboración y entrega del informe de eficacia basado en los 11 resultados inmediatos, así como los preparativos técnicos y organizativos para la visita presencial prevista para junio.
El comité aprobó además la Evaluación Nacional del Riesgo de Financiación de la Proliferación, una medida destinada a mejorar la comprensión de los riesgos y la eficacia de las acciones preventivas y de supervisión en esta materia, conforme a los estándares internacionales.
Asimismo, se aprobó un mecanismo periódico para actualizar cada tres años tanto la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de blanqueo y financiación del terrorismo como la Estrategia Nacional. Según el comunicado, el objetivo es establecer un sistema de revisión continua y desarrollo sostenible que mantenga la eficacia de la estrategia y su adaptación a los cambios.
La reunión también subrayó la importancia de reforzar capacidades y experiencia nacional mediante programas de formación orientados a consolidar la preparación y seguir desarrollando el marco nacional de prevención y combate del delito financiero.
Según los indicadores presentados, el sistema nacional ha registrado mejoras tangibles. En 2025, las autoridades competentes confiscaron activos por valor de 5.400 millones de dírhams. Además, entre 2022 y finales de 2025 fueron extraditadas 377 personas, lo que, según Emiratos, refleja su respaldo a la cooperación judicial e internacional.
El Alto Comité afirmó que los avances logrados por Emiratos en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación —mediante el desarrollo continuo del marco regulatorio y el refuerzo de la eficacia de las fuerzas del orden— han contribuido a consolidar su posición como socio fiable a nivel regional e internacional para apoyar la integridad y sostenibilidad del sistema financiero, conforme a los estándares globales más exigentes.
La reunión, celebrada por videoconferencia, contó con la participación de Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Asuntos Financieros; Shamma bint Suhail Al Mazrui, ministra de Empoderamiento Comunitario; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Salud y Prevención; Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo; Abdullah Sultan Al Nuaimi, ministro de Justicia; Saeed Al Hajeri, ministro de Estado; Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central; y el teniente general Talal Belhoul Al Falasi, jefe de la Seguridad del Estado de Dubái.
También asistieron Ibrahim Mohammed Al Zaabi, subdirector de Seguridad del Estado; Hamid Saif Al Zaabi, secretario general del comité nacional; Aisha Yousif, subsecretaria del Ministerio de Empoderamiento Comunitario; y Ahmed bin Lahej, director general de Aduanas de la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria.