ABU DABI, 19 de febrero de 2025 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera a una casa de cambio que opera en el país, en virtud del Artículo 14 del Decreto-Ley Federal n.º 20 de 2018 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Lucha contra la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales, y sus modificaciones.
La multa, de 3,5 millones de dirhams (AED), ha sido aplicada tras la evaluación de una inspección realizada por el CBUAE, que determinó que la casa de cambio incumplió con las normativas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El CBUAE, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y regulación, trabaja para garantizar que todas las casas de cambio, sus propietarios y empleados cumplan con las leyes, normativas y estándares de Emiratos Árabes Unidos, con el fin de preservar la transparencia e integridad del sector cambiario y del sistema financiero del país.