ABU DABI, 17 de junio de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha revocado la licencia de la entidad “Sundus Exchange”, que operaba en el país, ha eliminado su nombre del registro de licencias y le ha impuesto una sanción económica de 10 millones de dirhams (AED).
La decisión se ha tomado en virtud del artículo 14 del Decreto Ley Federal n.º 20 de 2018 sobre lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y organizaciones ilegales, así como de sus enmiendas.
La revocación y la multa se basan en los resultados de las investigaciones realizadas por el CBUAE, que revelaron incumplimientos y violaciones del marco normativo relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de otras regulaciones relacionadas.
El CBUAE, en el ejercicio de sus competencias de supervisión y regulación, subraya su compromiso de garantizar que todas las casas de cambio, sus propietarios y empleados cumplan con las leyes, normas y estándares establecidos por la entidad, con el fin de mantener la transparencia e integridad de las transacciones financieras y salvaguardar el sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos.