ABU DABI, 10 de julio de 2025 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera de 3 millones de dirhams a un banco, de acuerdo con el Artículo 14 del Decreto-Ley Federal nº (20) de 2018 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales y sus enmiendas, así como el Artículo 137 del Decreto-Ley Federal nº (14) de 2018 relativo al Banco Central y la organización de instituciones y actividades financieras y sus modificaciones.
Las sanciones son el resultado de las inspecciones del CBUAE, que revelaron que el banco incumplió las instrucciones del Banco Central estipuladas en el citado decreto-ley.
A través de sus mandatos de supervisión y regulación, el CBUAE trabaja para garantizar que todos los bancos y su personal cumplan con las leyes, regulaciones y estándares adoptados en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de salvaguardar la transparencia y la integridad del sector bancario y del sistema financiero del país.