ABU DABI, 10 de julio de 2025 (WAM) — Hamid Saif AlZaabi, secretario general y vicepresidente del Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC, por sus siglas en inglés), celebró la decisión de retirar a Emiratos Árabes Unidos de la lista de países terceros de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
AlZaabi afirmó que EAU no solo se centra en cumplir los requisitos para ser eliminado de las listas internacionales, sino que trabaja para establecer un marco nacional integral y sostenible en esta materia.
En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), AlZaabi señaló que el anuncio del Parlamento Europeo de ayer (miércoles) refleja la magnitud de los esfuerzos nacionales de EAU para salvaguardar su sistema financiero y económico conforme a los más altos estándares internacionales, subrayando que el país ha logrado construir un sistema integrado para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Añadió que este logro es el resultado directo de esfuerzos sistemáticos e intensivos liderados por el NAMLCFTC y su Secretaría, reflejados en una mejora del desempeño técnico en todos los niveles, con la plena colaboración de los sectores público y privado.
Destacó que el país sigue perfeccionando su sistema y fortaleciendo la cooperación con instituciones y socios internacionales, con el firme objetivo de mantenerse entre las naciones líderes en la protección de sus sistemas financieros y económicos frente al delito financiero.
AlZaabi puso de relieve el papel fundamental del Comité Superior que supervisa la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/CFT), presidido por el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, que sigue liderando los esfuerzos nacionales en coordinación con diversas entidades públicas y privadas mediante medidas reales y proactivas para combatir estos delitos.
Explicó que EAU ha implementado una estrategia nacional clara para contrarrestar estos delitos, aprobada por el Consejo de Ministros en 2024, basada en un plan de acción integral asignado a cada autoridad implicada y sustentado en una evaluación nacional de riesgos que abarca múltiples sectores. Elogió además el papel clave del sector privado, que actualmente es plenamente consciente de los riesgos y apoya activamente el éxito del marco contra los delitos financieros.
AlZaabi subrayó que este año se han intensificado los esfuerzos para respaldar la estrategia nacional, incluidas jornadas, campañas de sensibilización sobre riesgos emergentes identificados en la evaluación nacional de riesgos y el desarrollo continuo de los sistemas jurídicos y regulatorios.
Prevé que 2025 traerá consigo nuevos avances legislativos que reforzarán el marco de EAU contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, consolidando su pleno cumplimiento con los más altos estándares internacionales.
AlZaabi confirmó que Emiratos se caracteriza por contar con leyes claras y estrictas contra el delito financiero, lo que aumenta su credibilidad y transparencia internacional y lo convierte en un destino atractivo para la inversión. Subrayó el compromiso del país con mantenerse al día respecto a los desarrollos y estándares internacionales, actualizando proactivamente su legislación.
Destacó la importancia de la cooperación internacional, en particular con los países europeos, para garantizar el intercambio continuo de información, la realización de operaciones conjuntas y la impartición de formación e intercambio de conocimientos. Según afirmó, esto es vital para abordar nuevos patrones delictivos cada vez más vinculados a las tecnologías digitales y los activos virtuales. La facilidad de las transacciones digitales y el acceso a internet hoy en día hacen que compartir información sea esencial para combatir los delitos financieros y frenar los flujos financieros ilícitos.
AlZaabi también resaltó el fuerte enfoque de EAU en el desarrollo de liderazgo y la creación de capacidades nacionales, a través de la estrecha colaboración con las instituciones pertinentes y la realización de talleres, encuestas e iniciativas de sensibilización que aborden las tendencias delictivas emergentes, garantizando que tanto las entidades públicas como privadas estén bien informadas y preparadas para gestionar esos riesgos.
Se espera que la decisión del Parlamento Europeo facilite las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre EAU y la Unión Europea. Asimismo, se prevé que impulse la inversión extranjera directa en Emiratos en un tres por ciento, al reducir los riesgos de inversión. Además, facilitará las transacciones financieras transfronterizas y reducirá las fricciones de cumplimiento para las instituciones financieras emiratíes al operar con homólogas europeas, lo que aumentará la confianza de los inversores en la credibilidad del país.