El Banco Central de EAU publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Banco Central de EAU publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha publicado una nueva orientación sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para sus instituciones financieras con licencia (IFL) sobre la aplicación de las sanciones financieras específicas (TFS). Estas orient...