ابوظبی، 23 فوریه 2024 (وام) --حامد الزعابی، مدیرکل دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) گفت: امارات متحده عربی نقش پیشرو جهانی را در مبارزه با جرایم مالی ایفا می کند و خاطرنشان کرد که امارات گزارش ارزیابی متقابل بعدی (MER) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در سال 2026 آغاز خواهد کرد.
حامد الزعابی در اظهاراتی به خبرگزاری امارات (وام) گفت که اعلامیه FATF در مورد تکمیل همه 15 توصیه برنامه اقدام خود توسط امارات، نقطه اوج تلاش های خستگی ناپذیر نهادهای مختلف فدرال، محلی و بخش خصوصی در کشور مطابق با استراتژی و برنامه اقدام ملی است.
وی گفت: امارات متحده عربی با استفاده از ابزارهای دیجیتال و با مشارکت بیش از 90 نهاد ملی، یک سیستم نظارت و گزارش پیچیده ایجاد کرده است. "مرکز رقابت و آمار فدرال، که بخشی از دفتر اجرایی است، این داده ها را حفظ می کند، که برای اطمینان از اینکه نهادها همچنان با اهداف ملی و استانداردهای بین المللی مطابقت دارند، استفاده می شود."
الزعابی توضیح داد که در چارچوب همکاری های بین المللی، امارات متحده عربی تعداد معاهده های کمک حقوقی متقابل (MLAT) را افزایش داده است و تاکنون 45 معاهده امضا کرده است که در سال جاری تعداد بیشتری از آنها امضا خواهد شد. در زمینه تبادل اطلاعات مالی، امارات متحده عربی 200 درخواست خروجی MLAT را بین ژانویه تا اکتبر 2023 برای تسهیل تحقیقات در مورد تامین مالی تروریسم، پولشویی و جنایات منتفی ارسال کرد.
در رابطه با گزارشهای تراکنش/فعالیت مشکوک (STR)، ده ماهه اول سال جاری شاهد افزایش مشارکت همه بخشها در این فرآیند و تعداد گزارشهای ارسالی نسبت به سال 2022 بودیم. بخش مشاغل و مشاغل غیر مالی تعیین شده (DNFBP) به افزایش 266 درصدی STR دست یافت، در حالی که بخش املاک و مستغلات STR های خود را 106 درصد افزایش داد. بخش ارائه دهندگان خدمات شرکتی و صندوق های امانی به 49 درصد افزایش در STR دست یافت، در حالی که کل STR های ارسال شده توسط همه DNFBP ها به 90 درصد رسید.
مدیرکل دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی گفت از نظر اقدامات اجرای قانون، ارزش جریمه های اعمال شده توسط مقامات نظارتی در زمینه AML/CFT بین ژانویه تا اکتبر به 249.2 میلیون درهم رسیده است که در مقایسه با 76 میلیون درهم در سال 2022، سه برابر افزایش یافته است. از نظر تحریم های مالی هدفمند، مقامات نظارتی در مجموع بیش از 10 میلیون درهم جریمه اعمال شده به عنوان تحریم های مالی هدفمند بین ژوئیه و اکتبر 2023 دریافت کردند.
مبلغ ثبت شده در 31 اکتبر 2023، برای جریمه های مربوط به تحریم های مالی هدفمند، نسبت به جریمه های اعمال شده در سال 2022، 448 درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته دفتر اجرایی در راس هیاتهای رسمی به ایالات متحده آمریکا، جمهوری سنگاپور و جمهوری صربستان برای برگزاری دیدارهای دوجانبه سفر کرد. همچنین ریاست هیئت امارات متحده عربی را برای شرکت در نشست های سالانه نهادهای منطقه ای مانند FATF، گروه آسیا و اقیانوسیه (APG) و گروه اوراسیا (EAG) بر عهده داشت.
وی افزود: امارات متحده عربی میزبان نشست سالانه APG در ابوظبی در سپتامبر سال آینده خواهد بود که اولین بار است که این نشست در منطقه برگزار می شود.
الزعابی خاطرنشان کرد یادداشت های تفاهم چارچوب خوبی برای تبادل بهترین شیوه ها فراهم می کند، زیرا دفتر اجرایی تفاهم نامه هایی را با همتایان خود در جمهوری عربی مصر، پادشاهی مراکش و جمهوری قزاقستان برای تقویت همکاری های دوجانبه امضا کرده است.