ابوظبی، 30 ژانویه 2024 (وام) – بانک مرکزی امارات (CBUAE) یک شرکت بیمه فعال در امارات را تحریم کرد. به موجب ماده 14 قانون فرمان فدرال شماره (20) سال 2018 در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان های غیرقانونی.
تحریم مالی نتیجه یافتههای بررسی منظم انجام شده توسط CBUAE است که نشان میدهد شرکت بیمه در خطمشیها و رویههای AML/CFT خود دارای نقص بوده است. بر این اساس، CBUAE جریمه ای معادل 1200000 درهم برای شرکت بیمه در نظر گرفته است.
CBUAE از طریق اختیارات نظارتی و نظارتی خود تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که همه شرکت های بیمه، صاحبان و کارکنان آنها از قوانین، مقررات و استانداردهای امارات متحده عربی پیروی می کنند تا از شفافیت و یکپارچگی بخش بیمه و سیستم مالی امارات محافظت کنند. .