حامد الزعابی به وام : امارات در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در یک چهارم اول به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است

ابوظبی- 18 سپتامبر 2023 ( وام )_ حامد الزعابی، مدیرکل دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاش کرد که امارات متحده عربی بررسی جامع پیشرفت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده در نیمه اول سال 2023 را تکمیل کرده است که نشان دهنده بهبود قابل توجهی در سراسر جهان است. تخته.

الزعابی در بیانیه ای به خبرگزاری امارات (وام)، تاکید کرد که نتیجه بررسی، استحکام، پاسخگویی و اثربخشی سیستم ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی امارات متحده عربی را نشان می دهد. در این مدت، امارات متحده عربی به اجرای برنامه اقدام ملی و استراتژی ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی با قاطعانه دستور کار خود را برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی و حفظ یکپارچگی سیستم مالی جهانی دنبال می کند.

او خاطرنشان کرد که این تلاش‌ها به طور قابل‌توجهی شاخص‌های عملکرد کلیدی، از جمله STRs/SARs، اقدامات اجرایی، بازرسی توسط مقامات نظارتی و مصادره را افزایش داده است. وی همچنین اشاره کرد که امارات متحده عربی با موفقیت بیش از 1.309 میلیارد درهم را از مارس 2023 تا اواسط ژوئیه 2023 مصادره کرد و بر تعهد خود برای تقویت سیستم مالی خود تأکید کرد.

الذعبی تاکید کرد که امارات متحده عربی به ایجاد قابلیت های بلندمدت و پایدار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود برای کشف، تحقیق و درک پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه خواهد داد و به گسترش همکاری های بین المللی خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: شرکت امارات متحده عربی در نشست عمومی گروه اوراسیا با اعطای وضعیت ناظر رسمی در مجمع عمومی گروه آسیا/اقیانوسیه دنبال شد. سازمانی که تبادل اطلاعات، دانش و همکاری بین 170 FIU عضو را تسهیل می کند. ما مشتاقانه منتظر ادامه پیشرفت مثبت خود در نیمه دوم سال هستیم."

مدیرکل فت که دستاورد سه ماهه اول شامل شرکت یک هیئت امارات متحده عربی به رهبری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای اولین بار در جلسات عمومی دو نهاد منطقه ای به سبک گروه آسیا/اقیانوسیه و گروه اوراسیا است:

وی افزود که ناظران موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیرمالی تعیین شده (DNFPBs) جریمه های دسته جمعی بیش از 199 میلیون درهم اعمال کردند. امارات همچنین بیش از 1.309 میلیارد درهم (تقریباً 356،000،000 دلار آمریکا) را از مارس 2023 تا اواسط ژوئیه 2023 با موفقیت مصادره کرد.

وی خاطرنشان کرد که از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال 2023، امارات متحده عربی افزایش 17 درصدی را در کل STR ها گزارش کرده است. در این دوره، ارسال‌های DNFBP 14 درصد و ارسال‌های DPMS 23 درصد افزایش یافت.

الزعابی تصریح کرد: در سه ماهه دوم سال 2023، تعداد بازرسی ها (69407) با 108 درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول سال 2023 از کل بازرسی ها در سال 2022 (67097) پیشی گرفت.

وی اشاره کرد که گزارش بخش خصوصی از تحریم های مالی هدفمند و تامین مالی تروریسم و اشاعه (PF/TF) - STR/SAR های مرتبط به FIU افزایش یافته است. آمارهای مارس تا ژوئن 2023 افزایش تقریبی 93 درصدی را نسبت به دوره گزارش قبلی نشان می دهد.

او گفت که از مارس 2023، دفتر اجرایی کنترل و عدم اشاعه چهار جلسه آموزشی برای نزدیک به 4000 متخصص بخش خصوصی و دولتی در مورد TF/PF برگزار کرده است.

به گفته مدیر کل امارات متحده عربی به اولویت همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته ادامه می دهد. این شامل چندین پرونده برجسته تحقیقات، دستگیری و توافقنامه استرداد بین امارات متحده عربی و سایر حوزه های قضایی است.

وی افزود که امارات متحده عربی با موفقیت 45 معاهده کمک حقوقی متقابل (MLA) را در راستای تلاش های بیان شده توسط وزارت دادگستری در راهنمای همکاری قضایی بین المللی در امور کیفری امضا کرده است. یک معاهده MLA با جمهوری ترکیه امضا شد و معاهدات بیشتری در حال توسعه است.

وی خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی بر درخواست‌های MLA خروجی و سایر درخواست‌هایی که پولشویی مبتنی بر تجارارت شخص ثالث، جرایم اصلی خارجی و تسهیل‌گران بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند، تمرکز کرده است. وی توضیح داد که از مارس 2023 تا اواسط ژوئیه 2023، امارات 82 درخواست MLA خروجی به 34 کشور خارجی ارسال کرده است. در سال 2022، امارات 290 درخواست MLA خروجی به 72 کشور ارسال کرد. برای نیمه اول سال 2023، امارات 119 درخواست MLA خروجی را به بیش از 40 حوزه قضایی ارسال کرده است.

وی خاطرنشان کرد که در نیمه اول سال 2023، امارات متحده عربی 202 درخواست MLA دریافتی دریافت کرده و به 130 درخواست MLA (تقریباً 73٪) پاسخ داده است، در حالی که 71 مورد باقی مانده در حال حاضر توسط PP مربوطه تا پایان سال در حال بررسی است. ژوئن 2023، با خروج یک MLA ورودی توسط حوزه قضایی خارجی مربوطه. این روند مثبت مشاهده شده در سال 2022 را ادامه می دهد.

به گفته مدیر کل امارات متحده عربی منابع قابل توجهی را برای افزایش ظرفیت ناظران سراسری و منطقه ای سرمایه گذاری می کند تا اطمینان حاصل شود که FI و DNFBP با الزامات گروه آسیا/اقیانوسیه و گروه اوراسیا مطابقت دارند.

وی افزود که از فوریه تا ژوئیه 2023، امارات متحده عربی به تشدید اقدامات توسعه و افزایش آگاهی خود ادامه داده است.

وام/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395303198526