ABOU DHABI, 15 janvier 2024 (WAM) –
Le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EO AML/CTF) a tenu une réunion pour conclure son examen des progrès de fin d'année pour 2023, qui a vu la participation de Hamid Al Zaabi, directeur général de l'EO AML/CTF, et des membres du comité exécutif de l'EO AML/CTF.
Le directeur général de l'EO AML/CTF, Hamid Al Zaabi, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer qu'un examen détaillé de 2023 a montré que le système de LBC/FT des EAU est plus dynamique, plus réactif aux menaces et plus efficace grâce au travail acharné réalisé au cours des 12 mois. Les EAU sont fermement sur la voie des objectifs fixés dans la stratégie et le plan nationaux, et les mesures clés démontrent un niveau élevé de performance et de conformité avec les normes internationales. Le bilan de fin d'année 2023 a également souligné que les EAU coordonnent étroitement avec les partenaires internationaux sur une base bilatérale et par le biais d'organisations multilatérales et d'adhésions.
Al Zaabi a ajouté : "Nous construisons un système national de LBC/FT qui est à long terme et durable, avec les capacités de contrer les risques émergents.
"À l'horizon 2024, l'engagement avec le secteur privé continuera d'être un élément essentiel de notre stratégie avec la participation de l'initiative publique-privée nationale, le Forum de partenariat LBC/FT des EAU, qui compte désormais plus de 50 organisations membres et qui a publié en 2023 un important livre blanc sur le partage d'informations stratégiques. En outre, l'EO AML/CTF a parrainé des événements majeurs du secteur en 2023, tels que le forum Risk 4.0 lors de la semaine financière d'Abou Dhabi et le sommet mondial de la police à Dubaï."
Les faits marquants de 2023 comprennent la conclusion de nouveaux traités d'entraide judiciaire, portant le total à 45, et des visites continentales bilatérales dans plus de 20 pays et agences. Au cours de la période janvier 2023-octobre 2023, les EAU ont envoyé 200 demandes d'entraide judiciaire sortantes pour faciliter les enquêtes sur le financement du terrorisme (FT), les typologies de blanchiment d'argent (ML) et les infractions sous-jacentes.
Les EAU sont devenus le premier pays arabe à rejoindre le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d'argent et ont obtenu le statut d'"observateur". La valeur totale des amendes AML/CFT imposées par les autorités de contrôle du pays pour la période janvier-octobre a atteint plus de 249 millions d’AED, contre 76 millions d’AED en 2022, ce qui représente une augmentation de plus de trois fois.
Une autre étape clé est la mise en œuvre de la résolution du Cabinet n°(111) de décembre 2022 sur la réglementation des actifs virtuels et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) afin de renforcer le cadre réglementaire et de soutenir l'innovation dans le secteur. L'évaluation des risques liés aux VASP a été mise à jour afin d'identifier et d'évaluer les risques de blanchiment d'argent (ML) et de financement du terrorisme (TF) émergeant des VASP. La Banque centrale des EAU (CBUAE), l'Autorité des titres et des matières premières (SCA) et l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) ont été désignées comme les autorités de surveillance des VASP.
En outre, plusieurs protocoles d'accord sur la lutte contre la criminalité financière ont été signés avec des homologues de la République d'Égypte, du Royaume du Maroc et de la République du Kazakhstan. Les EAU ont entamé leur dernière évaluation nationale des risques, qui se trouve désormais à un stade avancé avec le soutien du groupe de la Banque mondiale.
Parmi les autres faits marquants, citons les importantes extraditions réalisées, notamment celle du gestionnaire de fonds spéculatifs britannique Sanjay Shah vers le Danemark, où il est recherché par les autorités judiciaires pour des affaires de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
Parallèlement, l'initiative de partenariat public-privé des EAU, le Forum de partenariat LBC/FT, a vu le nombre de ses membres passer à plus de 50 et a publié un livre blanc sur le partage d'informations stratégiques.
L'EO AML/CTF a également contribué à la COP28, qui s'est déroulée à Dubaï, puisque ses tables rondes de l'Initiative internationale d'application de la loi pour le climat (I2LEC) ont vu une participation de haut niveau, avec des experts de l'ONUDC, d'INTERPOL et de l'ESRI.
Les experts d'EO AML/CTF ont également participé à une table ronde sur le commerce illégal d'espèces sauvages et son impact sur le changement climatique.
Traduit par : Gihane Fawzi.