ABOU DHABI, 2 août 2024 (WAM) -- La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a imposé une sanction financière à une banque opérant dans le pays, conformément à l'article 14 du décret-loi fédéral n° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales.
Cette sanction financière résulte des conclusions d'un examen mené par la CBUAE, qui a révélé que la banque présentait des lacunes dans ses politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). En conséquence, la CBUAE a infligé une amende de 5 800 000 AED à la banque.
La CBUAE, par le biais de ses mandats de supervision et de régulation, s'efforce de garantir que toutes les banques, leurs propriétaires et leurs employés respectent les lois, règlements et normes adoptés par la CBUAE pour préserver la transparence et l'intégrité du secteur bancaire et du système financier des Émirats arabes unis.
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