ABOU DHABI, 24 septembre 2024 (WAM) -- Hamid Al Zaabi, secrétaire général du Comité national pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales (NAMLCFTC), a souligné les progrès significatifs des Émirats arabes unis dans la lutte contre les crimes financiers. Cet engagement vise à préserver l'intégrité et la durabilité du système financier et économique du pays, ainsi qu'à protéger le système financier mondial.
S'exprimant en marge de la réunion annuelle et du forum d'assistance technique et de formation du groupe Asie-Pacifique 2024 sur le blanchiment d'argent (APG), qui se sont tenus à Abou Dhabi, Al Zaabi a mis l'accent sur les récents amendements apportés aux lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces amendements ont renforcé le système national de durabilité et l'ont rendu plus efficace pour faire face aux menaces émergentes, renforçant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier et commercial international de premier plan.
En 2023, les Émirats arabes unis ont infligé des amendes d'un montant supérieur à 254 millions d'AED pour blanchiment d'argent et ont saisi des actifs d'une valeur de plus de 2,348 milliards d'AED pour violation des pratiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Il a déclaré que la Banque centrale des Émirats arabes unis a mené plus de 119 inspections sur le terrain, imposant des amendes de près de 113 millions d'AED l'année dernière, tandis que le ministère de l'Économie a mené 3371 inspections sur le terrain, imposant des amendes s'élevant à 101 millions d'AED en 2023.
Le nombre de rapports d'activités suspectes liées au secteur de l'or est passé de 223 en 2021 à 6432 en 2023, ce qui témoigne d'une sensibilisation et d'une vigilance accrues. Les inspections dans le secteur de l'or ont été multipliées par vingt, ce qui a conduit à des mesures d'application claires, y compris l'imposition d'amendes d'un montant de 78,65 millions AED.
En août, le ministère de l'Économie a suspendu 32 raffineries d'or locales pour non-respect des lois contre le blanchiment d'argent. Ces raffineries ont été accusées d'avoir commis 256 violations, et les suspensions ont été prononcées entre juillet et octobre 2024.
Il a expliqué que les Émirats arabes unis ont signé 45 traités d'entraide judiciaire, conformément aux efforts déployés par le ministère de la Justice, et qu'il est prévu de signer de nouveaux traités d'entraide judiciaire en 2024 et 2025.
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