ABOU DHABI, 21 avril 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a imposé une sanction financière à une banque opérant dans le pays, conformément à l’article (14) du décret-loi fédéral n° (20) de 2018 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et des organisations illégales, ainsi que ses amendements.
Cette amende a été appliquée à l’issue d’une inspection menée par la Banque centrale, dont les conclusions ont révélé que l’établissement n’avait pas respecté les politiques et procédures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales.
La Banque centrale des Émirats arabes unis, dans le cadre de ses fonctions de supervision et de régulation, veille à ce que toutes les banques et leurs employés se conforment aux lois, réglementations et normes en vigueur dans le pays, telles qu’adoptées par la CBUAE, afin de garantir la transparence et l’intégrité du secteur bancaire et du système financier des Émirats arabes unis.