AMMAN, 9 mai 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont conclu leur participation à la 40ᵉ réunion plénière du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF), tenue dans la capitale jordanienne, Amman, du 4 au 8 mai.
La délégation émirienne de haut niveau était conduite par S.E. Hamid Saif Al Zaabi, secrétaire général et vice-président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et des organisations illicites, ainsi que vice-président du MENAFATF.
La délégation comprenait des représentants du Comité national issus des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de l’Économie, de l’Unité d'information financière, du Bureau exécutif de contrôle et de non-prolifération, ainsi que d'autres entités concernées.
Il s’agissait de la première réunion organisée dans le cadre des priorités conjointes de la présidence émirato-jordanienne pour la période 2025–2026, sous la direction de S.E. Samia Abou Sharif pour la Jordanie, et de S.E. Al Zaabi pour les Émirats. Ces priorités traduisent un engagement régional renouvelé en faveur de la lutte contre la criminalité financière et du renforcement des systèmes régionaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au cours de sa participation, les Émirats ont présenté plusieurs contributions, notamment : Un document sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre le financement du terrorisme, une présentation du système de surveillance intelligente développé par le ministère de la Justice, un document conjoint avec le Maroc sur les meilleures pratiques en matière d’évaluation nationale des risques.
Des interventions dans le Forum des experts en financement du terrorisme et au sein du comité technique des sanctions financières ciblées.
S.E. Hamid Al Zaabi a déclaré que la participation des Émirats à cette réunion du MENAFATF témoigne de l’engagement continu du pays en faveur de la coopération régionale et internationale pour contrer les crimes financiers. Il a qualifié les réunions de plateforme essentielle pour soutenir les priorités nationales, renforcer les partenariats régionaux et contribuer à une gouvernance financière plus efficace et transparente.
Il a ajouté que ces réunions renforcent les efforts collectifs pour faire face aux flux financiers illicites et aux crimes transfrontaliers, consolidant la position des Émirats en tant que centre financier mondial de confiance.
Les Émirats arabes unis et la Jordanie ont défini cinq priorités stratégiques communes, parmi lesquelles : L’appui aux États membres dans la préparation du prochain cycle d’évaluation mutuelle, le renforcement de la gouvernance du groupe, l’amélioration de la mise en œuvre des recommandations du GAFI, le renforcement de la coopération stratégique avec les partenaires internationaux, le développement des méthodes de détection des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes.
L’ordre du jour de la réunion générale comprenait des sessions clés, telles que : Le groupe sur les tendances et typologies des risques, le groupe sur les méthodologies et le renforcement des capacités, le groupe sur l’évaluation mutuelle.
La session plénière a permis de discuter des priorités stratégiques, d’adopter les rapports, de valider les résultats d’évaluation, et de renforcer la coordination régionale face aux risques émergents.
Créé en 2004, le MENAFATF est un organisme régional calqué sur le Groupe d’action financière (GAFI). Il regroupe 21 pays membres et 18 entités observatrices, et joue un rôle central dans la surveillance et la prévention des flux financiers illicites en conformité avec les standards internationaux.