RABAT, le 14 mai 2026 (WAM) – La 42e réunion plénière du Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF) s’est achevée hier à Rabat, au terme de trois jours de réunions et de discussions consacrées au renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre la criminalité financière.
La réunion a rassemblé des délégations de plus de 35 pays membres, ainsi que des organisations observatrices et des partenaires régionaux et internationaux.
Hamid Saif Al Zaabi, président du MENAFATF, a déclaré que les réunions plénières du Groupe constituaient une plateforme essentielle pour renforcer la coordination régionale et unifier les efforts face à des risques financiers en rapide évolution, tout en soutenant le développement de systèmes plus efficaces et plus résilients dans l’ensemble de la région.
Al Zaabi a également salué les résultats de la 42e réunion plénière, soulignant qu’ils reflétaient des progrès tangibles dans le renforcement de l’efficacité des cadres nationaux et de la conformité aux normes internationales, tout en consolidant le principe de l’action régionale conjointe entre les pays membres.
Il a affirmé que ces résultats représentaient une étape importante dans le développement des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la région, et traduisaient le passage des efforts régionaux d’une phase axée sur la conformité à une phase centrée sur l’efficacité et la durabilité.
Il a également indiqué que la prochaine phase mettrait davantage l’accent sur l’appui à la préparation des pays membres au troisième cycle d’évaluations mutuelles, ainsi que sur le développement de politiques fondées sur les risques et le renforcement de la capacité des pays à mesurer l’efficacité de leurs systèmes face à l’évolution des défis et des priorités régionales.
Dans son communiqué final, le MENAFATF a indiqué que la Plénière avait examiné les progrès accomplis par plusieurs pays membres dans le renforcement de la conformité technique et de l’efficacité de leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les rapports de suivi renforcé de la République algérienne démocratique et populaire et de l’État du Koweït ont été adoptés, avec le relèvement de plusieurs notations de conformité technique.
L’État du Koweït a actualisé sa législation relative à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions financières ciblées, renforcé son cadre réglementaire et de supervision des organisations à but non lucratif, et adopté une approche fondée sur les risques.
Le rapport a également mis en avant des mesures visant à accroître la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à renforcer les cadres réglementaires et de supervision des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, ainsi qu’à améliorer la coopération judiciaire internationale afin de soutenir les mécanismes d’entraide judiciaire et de recouvrement des avoirs.
La République algérienne démocratique et populaire a finalisé son évaluation nationale des risques, adopté une stratégie nationale fondée sur les risques et renforcé les mécanismes de coordination et de coopération entre les autorités nationales concernées. Des réformes législatives et réglementaires ont également été mises en œuvre, notamment des amendements à la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que l’adoption de plusieurs textes destinés à renforcer les mesures préventives, la supervision et la surveillance fondée sur les risques, en plus d’améliorer la mise en œuvre des sanctions financières ciblées et des mécanismes liés aux résolutions du Conseil de sécurité.
La Plénière a approuvé l’adhésion de la République italienne au MENAFATF en qualité de membre observateur. L’Italie est membre fondateur du Groupe d’action financière (GAFI) et membre observateur de plusieurs organisations régionales. Elle témoigne également d’un haut niveau d’engagement envers les normes internationales, comme le montrent les résultats de son rapport d’évaluation mutuelle récemment adopté par le GAFI.
La réunion a également accueilli favorablement la proposition soumise par le Toronto Centre en vue d’une coopération et d’un partenariat avec le MENAFATF dans les domaines des programmes de formation, des ateliers et de l’assistance technique.
La Plénière a en outre adopté l’étude consacrée au waqf, qui vise à déterminer le statut juridique des fondations pieuses à travers l’examen de leurs caractéristiques organisationnelles et fonctionnelles dans les pays membres, ainsi que l’élaboration d’un cadre de classification aligné sur les normes internationales, en fonction de leur nature juridique et de leur degré d’indépendance financière et administrative.
La réunion a donné lieu à un échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les pays membres et les partenaires internationaux. L’Italie a présenté son expérience récente dans le processus d’évaluation mutuelle, à la suite de l’adoption de son rapport lors de la réunion plénière du GAFI, tandis que la République française a partagé son expérience en matière de recouvrement des avoirs, considérée comme une pratique internationale de longue date et efficace.
Pour la première fois, la réunion plénière a vu la participation de plusieurs institutions académiques et de recherche dans le cadre du Forum des centres de recherche et de formation, reflétant le rôle important que jouent ces institutions dans le renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à travers l’appui aux autorités de supervision, le développement de la recherche et des politiques, le renforcement des capacités nationales et la sensibilisation aux risques liés à la criminalité financière.
La réunion a également abordé le rôle de l’assistance technique et du renforcement des capacités dans l’appui à la préparation des pays membres et dans l’amélioration de leur aptitude à faire face aux risques émergents, contribuant ainsi à une meilleure mise en œuvre et à des résultats plus efficaces.
En conclusion, le MENAFATF a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc pour l’accueil de cet événement et l’excellente organisation des réunions.
Le Groupe a également annoncé que sa prochaine réunion plénière se tiendra à Abou Dhabi en novembre 2026.