ABOU DHABI, 23 février 2024 (WAM) – Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisation internationale en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a annoncé l'achèvement par les EAU des 15 recommandations de son plan d'action, et a félicité les EAU pour cette réalisation.
L'annonce a été faite à la suite des réunions plénières du GAFI, qui se sont tenues du 19 au 23 février dans la capitale française, Paris.
À cette occasion, Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ministre des affaires étrangères et président du comité supérieur chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré : "Ce succès est le fruit d'efforts importants et remarquables de la part des ministères concernés, du gouvernement fédéral et des entités locales. Ces efforts collectifs servent à accélérer la stratégie nationale et le plan d'action, à réaliser les directives et les aspirations des dirigeants des EAU, visant à renforcer davantage le statut de leader et la compétitivité du pays, et à faire progresser sa position au niveau mondial en tant que plaque tournante de l'économie, du commerce et de l'investissement."
Cheikh Abdallah a ajouté : "L'économie des EAU est l'une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide à travers le monde. Le pays s'est engagé à consolider son approche et sa position inébranlables au sein du système financier mondial, en appliquant pleinement et en adhérant à toutes les lois et conventions internationales pertinentes qui servent à sauvegarder l'intégrité du système financier mondial."
Il a souligné que "les EAU continueront à tirer parti de leur immense succès grâce à des collaborations globales et intégrées avec des partenaires internationaux, ainsi qu'avec les organisations et entités concernées, afin de renforcer leur position au sein du système financier mondial. Il s'agira notamment de continuer à renforcer le cadre juridique et réglementaire et d'activer les efforts collectifs à l'échelle mondiale pour lutter contre la criminalité financière. À cet égard, les efforts du pays témoignent d'une approche constante pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale, ainsi que contre les organisations illégitimes, et pour amplifier le rôle crucial et efficace des EAU dans la défense de la sécurité et de la stabilité du système financier mondial."
Cheikh Abdallah bin Zayed a exprimé sa sincère gratitude et sa reconnaissance aux équipes travaillant au sein des ministères, du gouvernement fédéral et des entités locales, du secteur privé et de tous les organismes concernés, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la stratégie nationale et au plan d'action. Il a souligné que ce dossier est une priorité stratégique pour les EAU et a félicité les entités nationales qui ont collaboré à la réalisation de cette étape, qui reflète la position distincte de la nation sur les fronts régionaux et internationaux.
Pour sa part, Mohamed Hadi Al Hussaini, ministre d'État aux affaires financières, a souligné que "les EAU sont déterminés à intensifier leur participation et leurs contributions au sein des organisations multilatérales, ainsi qu'à renforcer les relations bilatérales, afin d'améliorer la coopération nationale et internationale aux niveaux politique et exécutif."
Le ministre de l'Économie, Abdallah bin Touq Al Marri, a souligné : "La prévention des flux financiers illégitimes et le soutien à l'efficacité de notre plan national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont les fondements du renforcement de la position des EAU en tant que plaque tournante mondiale du commerce et de l'investissement."
Il a ajouté : "Sous les directives des sages dirigeants, les EAU ont fait des progrès considérables au cours des dernières années, dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale, en définissant des cadres robustes et flexibles. Les EAU s'engagent à réaliser d'autres avancées significatives dans leurs efforts futurs.
Pour sa part, le ministre de la Justice, Abdallah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, a affirmé que "les progrès réalisés par les EAU dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent sont dus aux conseils et au soutien de la sage direction et aux efforts continus entrepris par toutes les équipes nationales des autorités compétentes et judiciaires, y compris les tribunaux fédéraux et locaux et les bureaux des procureurs."
Il a également souligné que "les réformes législatives ont contribué de manière significative à renforcer le système national pour lutter contre le blanchiment d'argent au niveau mondial, réduire le financement illicite et favoriser un environnement économique inclusif permettant aux entreprises de croître et de prospérer".
En outre, Al Nuaimi a souligné que "le ministère croit en l'importance d'efforts constants pour étendre la coopération internationale, qu'il considère comme la pierre angulaire du maintien d'un système national fort et intégré pour lutter contre la criminalité mondiale de manière efficace et complète".
Il a ajouté : "En coordination avec les autorités nationales, le ministère a signé de nombreux accords de coopération avec des partenaires internationaux, ce qui s'est traduit par la signature de plus de 45 accords relatifs à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale."
Le ministre d'État, Ahmed Ali Al Sayegh, a exprimé, "Cette annonce reflète les mesures efficaces et durables adoptées par les EAU dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme."
Il a affirmé : "Les EAU s'engagent à mettre en œuvre des politiques efficaces pour lutter contre les crimes financiers, en renforçant leur approche conformément aux meilleures pratiques internationales qui visent à consolider la position du pays en tant que centre financier et économique mondial. Dans le cadre de sa stratégie, les EAU respectent les plus hauts niveaux d'intégrité et de transparence en ce qui concerne la réglementation de la finance et du commerce, conformément à une vision intégrée qui soutient la position de leader du pays, et assure la stabilité et la durabilité du système financier."
Khalid Mohammed Salem Balama Al Tamimi, gouverneur de la Banque centrale des EAU, et président du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, a déclaré : "L'engagement constant des EAU à relever les défis et les risques du système financier mondial est un facteur fondamental pour réaliser ses vastes progrès dans le renforcement de son approche et de son engagement à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en tant que priorité nationale et stratégique, en conformité avec les normes mondiales et les lois internationales. Nos efforts au sein du Comité national et de la Banque centrale ont contribué à renforcer le rôle proactif des EAU dans la lutte contre les crimes financiers au niveau international grâce à l'adoption d'une approche réglementaire basée sur le risque, à la publication de lois, de règlements et d'orientations, ainsi qu'à l'amélioration de la compréhension des risques par les institutions financières agréées et à la mise en œuvre efficace de leurs obligations légales liées à la réduction des risques d'activités illicites dans le système financier".
Il a en outre confirmé que les EAU s'engagent à poursuivre la mise en place de contrôles efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de protéger notre système financier et à coopérer davantage avec les institutions internationales pour assurer la sécurité et l'intégrité du système financier mondial.
Il a ajouté : "Nous apprécions les efforts déployés par toutes les entités, les organismes de réglementation et les institutions financières agréées pour réaliser ces progrès significatifs."
Hamed Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui témoigne du dévouement sans faille des autorités fédérales et locales, ainsi que du secteur privé des EAU, à l'égard de notre stratégie nationale et de notre plan d'action. La lutte contre la criminalité financière est une priorité nationale essentielle, et nous restons fermement déterminés à poursuivre ces efforts à l'avenir. Cela comprend l'achèvement de l'évaluation nationale des risques, la formulation d'une stratégie nationale pour les années à venir et le renforcement de nos capacités nationales dans les secteurs public et privé. En outre, nous continuerons à encourager les partenariats régionaux et mondiaux afin de renforcer la sécurité économique et financière de la nation, son cadre réglementaire et sa présence internationale en tant que participant actif à la lutte contre la criminalité financière".
Il a salué les efforts collectifs de l'équipe nationale, composée de toutes les parties prenantes, pour leur travail diligent en vue de satisfaire aux exigences fixées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
Traduit par : Gihane Fawzi.