ABOU DHABI, 23 février 2024 (WAM) – Le directeur général du Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), Hamid Al Zaabi, a déclaré que les Émirats arabes unis jouent un rôle mondial de premier plan dans la lutte contre les crimes financiers, notant que les EAU commenceront le prochain rapport d'évaluation mutuelle (MER) du Groupe d'action financière (GAFI) en 2026.
Dans des déclarations à l'Agence de presse des Émirats (WAM), Al Zaabi a déclaré que l'annonce du GAFI aujourd'hui sur l'achèvement par les EAU des 15 recommandations de son plan d'action est un point culminant des efforts inlassables de diverses entités fédérales, locales et du secteur privé dans le pays, conformément à la stratégie nationale et au plan d'action.
Il a déclaré que les EAU ont mis en place un système sophistiqué de suivi et de reporting utilisant des outils numériques et impliquant plus de 90 entités nationales. "Le Centre fédéral de la compétitivité et des statistiques, qui fait partie du Bureau exécutif, conserve ces données, qui sont utilisées pour s'assurer que les entités continuent à se conformer aux objectifs nationaux et aux normes internationales.
M. Al Zaabi a expliqué que dans le cadre de la coopération internationale, les EAU ont augmenté le nombre de traités d'entraide judiciaire (MLAT) et ont signé jusqu'à présent 45 traités, d'autres devant être signés cette année. Dans le domaine de l'échange d'informations financières, les EAU ont envoyé 200 demandes de MLAT sortantes entre janvier et octobre 2023 pour faciliter les enquêtes sur le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et les crimes prédictifs.
En ce qui concerne les déclarations de transactions/activités suspectes (STR), les dix premiers mois de cette année ont vu une augmentation de la participation de tous les secteurs à ce processus et du nombre de déclarations soumises par rapport à 2022. Le secteur des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) a enregistré une augmentation de 266% des DOD, tandis que le secteur de l'immobilier a augmenté ses DOD de 106%. Le secteur des prestataires de services aux entreprises et des fonds fiduciaires a enregistré une augmentation de 49% des déclarations d'opérations suspectes, tandis que le nombre total de déclarations d'opérations suspectes soumises par l'ensemble des EPNFD a atteint 90%. Le Directeur général du Bureau exécutif de la LAB/CFT a déclaré qu'en termes de mesures répressives, la valeur des amendes imposées par les autorités réglementaires dans le domaine de la LAB/CFT entre janvier et octobre a atteint 249,2 millions d’AED, contre 76 millions d’AED en 2022, soit une multiplication par trois. En ce qui concerne les sanctions financières ciblées, les autorités de régulation ont collecté un total de plus de 10 millions d’AED au titre des amendes imposées comme sanctions financières ciblées entre juillet et octobre 2023. Le montant enregistré au 31 octobre 2023 pour les amendes liées aux sanctions financières ciblées représente une augmentation de 448% par rapport aux amendes imposées en 2022.
Il a souligné que l'année dernière, le Bureau exécutif a dirigé des délégations officielles aux États-Unis d'Amérique, en République de Singapour et en République de Serbie pour tenir des réunions bilatérales. Il a également dirigé la délégation des EAU pour participer aux réunions annuelles d'organismes régionaux tels que le GAFI, le groupe Asie-Pacifique (APG) et le groupe Eurasie (EAG), ajoutant que les EAU accueilleront la réunion annuelle de l'APG à Abou Dhabi en septembre de l'année prochaine, la première fois que la réunion a lieu dans la région.
Al Zaabi a fait remarquer que les protocoles d'accord constituaient un bon cadre pour l'échange de bonnes pratiques, le Bureau exécutif ayant signé des protocoles d'accord avec ses homologues de la République arabe d'Égypte, du Royaume du Maroc et de la République du Kazakhstan afin de renforcer la coopération bilatérale.
Il a souligné que la prochaine stratégie nationale des EAU en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, couvrant la période 2024-2027, sera lancée dans les prochains mois.
Al Zaabi a ajouté que les résultats et les recommandations de la dernière évaluation nationale des risques, qui a débuté l'année dernière avec le soutien du groupe de la Banque mondiale, devraient également être annoncés dans le courant de l'année.
Traduit par : Gihane Fawzi.