ABOU DHABI, 11 juin 2024 (WAM) -- Le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) a publié pour la première fois son rapport annuel, offrant un aperçu approfondi des efforts robustes et des initiatives stratégiques des Émirats arabes unis dans la lutte contre la criminalité financière afin de préserver l'intégrité et la durabilité de ses systèmes financiers et économiques.
Le rapport souligne les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il décrit les rôles des entités nationales, notamment le Comité supérieur chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et le bureau exécutif de LCB/FT en tant que coordinateur national, ainsi que divers entités, comités et groupes de travail des autorités de contrôle et des organismes chargés de l'application de la loi qui contribuent et renforcent l'efficacité et la durabilité du cadre national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Commentant la publication du rapport annuel, le directeur général du bureau exécutif de LCB/FT, Hamid Al Zaabi, a déclaré : "Avec notre rapport annuel 2023, nous réaffirmons le dévouement et l'engagement des EAU en faveur de la transparence, de la coopération internationale et de l'amélioration continue dans la lutte contre la criminalité financière. Les Émirats arabes unis restent fidèles à leur mission qui consiste à défendre l'intégrité financière, à protéger le système financier mondial et à contribuer à la sécurité et à la stabilité internationales. Je suis convaincu que les informations détaillées contenues dans ce rapport du bureau exécutif de LCB/FT sont intéressantes et utiles pour nos parties prenantes nationales et nos partenaires internationaux, et qu'elles démontrent l'engagement des Émirats arabes unis en faveur d'une communication fondée sur des données probantes".
Le rapport souligne les réalisations du bureau exécutif de LCB/FT pour assurer la cohésion des stratégies de LBC/FT à travers le pays, l'identification et la réduction des risques de criminalité financière en collaboration avec les organismes internationaux et l'engagement actif dans les forums mondiaux dédiés à la lutte contre ces menaces. Il présente également les initiatives visant à renforcer les capacités des partenaires nationaux et les progrès réalisés dans les résultats des efforts du bureau exécutif de LCB/FT au niveau tant local que mondial.
La section finale du rapport détaille les contributions des différentes autorités compétentes des EAU, en mettant l'accent sur les progrès réalisés dans le respect des normes internationales en matière de LBC/FT. Elle souligne la progression des EAU dans les processus d'évaluation mutuelle et l'achèvement réussi du plan d'action du Groupe d'action financière (GAFI) des EAU. En outre, il décrit les efforts déployés pour renforcer les mesures juridiques et les capacités institutionnelles, mener des évaluations continues pour atténuer les risques et mettre en œuvre des mesures efficaces contre les délits financiers. Le rapport présente également les résultats obtenus en matière de renforcement de la coopération internationale et des engagements stratégiques, ainsi que la collaboration avec les organisations internationales et les différentes jurisprudences dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le rapport souligne le rôle de l'innovation et de la technologie dans le renforcement des capacités du bureau exécutif de LCB/FT, en montrant comment des solutions modernes sont intégrées dans la stratégie nationale, garantissant l'agilité des systèmes intelligents dans l'anticipation et la réponse efficace aux risques de la criminalité financière. Le rapport souligne également le taux de recrutement des émiratis au bureau exécutif de LCB/FT, en particulier en termes d'égalité des sexes. Il révèle une répartition de 55 % de femmes et 45 % d'hommes parmi les recrues.
Traduit par: Mervat Mahmoud.