ABOU DHABI, 4 septembre 2024 (WAM) -- Suite à l'approbation du Cabinet des Émirats arabes unis le 2 septembre, les Émirats arabes unis ont annoncé leur nouvelle stratégie nationale 2024-27 pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (AML/CFT/CPF).
Le Cabinet a approuvé la stratégie après sa ratification par le Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Cette stratégie, qui s'articule autour de 11 objectifs stratégiques, décrit les réformes législatives et réglementaires entreprises par les Émirats arabes unis pour lutter contre les répercussions des pratiques illégales sur la société.
Le secrétariat général du comité national, en collaboration avec les principales parties prenantes, a élaboré la nouvelle stratégie nationale de l'État. Cette stratégie a été formulée en se référant à la dernière évaluation nationale des risques, élaborée à l'aide de la méthodologie du groupe de la Banque mondiale, afin de s'aligner sur les normes internationales les plus élevées. Les membres du secteur privé ont joué un rôle clé en participant aux consultations de la phase finale.
Son Altesse le Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et président du comité supérieur chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré : « Je tiens à remercier le comité national et son secrétariat général pour les efforts exceptionnels qu'ils ont déployés dans la préparation et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie des Émirats arabes unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et contre le financement des organisations illicites. Cette initiative fait suite à la décision du Groupe d'action financière internationale (GAFI) de retirer les Émirats arabes unis de sa liste grise en février 2024, soulignant ainsi l'engagement inébranlable des Émirats arabes unis à respecter les normes internationales les plus strictes.
Il a ajouté : « L'approche proactive des Émirats arabes unis préserve non seulement l'intégrité du système financier mondial, mais renforce également notre position en tant que centre financier international de premier plan et plaque tournante du commerce. Les Émirats arabes unis s'engagent à rester à l'avant-garde des menaces émergentes en renforçant continuellement leur cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, afin que leur système financier reste sûr, résistant et efficace. Cette volonté s'est récemment traduite par la publication d'un décret fédéral en août, qui s'aligne sur la stratégie nationale lancée pour protéger l'écosystème financier local, afin de mettre en œuvre des normes novatrices pour lutter contre les crimes qui affectent négativement les économies des pays. Cela permettrait de renforcer notre économie en tant que centre financier et plaque tournante du commerce international, et de protéger les citoyens, les résidents et la société des Émirats arabes unis contre les pratiques illégales ».
Pour sa part, Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis et président du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, a déclaré : « J'exprime ma sincère gratitude à nos sages dirigeants pour leur soutien et leurs conseils inébranlables. Je salue également le rôle efficace du Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale, dirigé par Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et président du Comité supérieur, ainsi que les efforts dévoués des membres du Comité national et des représentants des autorités concernées. Le travail qu'ils ont accompli pour définir et faire progresser les objectifs de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme souligne l'engagement des Émirats arabes unis à améliorer et à soutenir notre système national. Ce travail continu, fondé sur une approche basée sur le risque et aligné sur les normes internationales, vise à sauvegarder l'intégrité et la sécurité du système financier à la fois dans les Émirats arabes unis et dans le monde entier.
Hamid Al Zaabi, secrétaire général du Secrétariat général, vice-président du Comité national, a fait remarquer : « J'exprime ma gratitude et mes remerciements à Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan ainsi qu'au président et aux membres du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales. Je tiens également à remercier nos partenaires des secteurs public et privé pour leur participation et leur soutien inestimables dans la réalisation de cette stratégie qui, grâce à la supervision diligente d'équipes spécialisées du Secrétariat général, garantira la mise en œuvre et la concrétisation des objectifs ».
Il a ajouté : « La stratégie nationale 2024-2027 souligne l'engagement des Émirats arabes unis à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les organisations illégales. Élaborée à partir de l'expérience des Émirats arabes unis et intégrant les meilleures pratiques mondiales, en particulier l'approche fondée sur le risque, la stratégie s'attaque aux crimes complexes et aux risques émergents. La stratégie aborde les crimes complexes et les risques émergents, y compris le blanchiment d'argent basé sur le commerce, le blanchiment par des tiers, les structures juridiques complexes et les menaces technologiques modernes. Elle comprend également les résultats et les recommandations de l'évaluation nationale des risques récemment achevée, qui sera publiée dans un avenir proche ».
La stratégie nationale se focalise sur les piliers clés de la conformité, de l'efficacité et de la durabilité fondées sur le risque. Il s'agit notamment de renforcer la coordination nationale et internationale afin d'améliorer l'échange d'informations et les partenariats, d'assurer une supervision efficace des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre le financement du terrorisme et de protection des consommateurs au sein du secteur privé, et de renforcer la détection, l'investigation et la suppression des activités financières illicites.
La stratégie met également l'accent sur l'optimisation des ressources humaines et techniques, l'amélioration de la collecte et de l'analyse des données et la mise à jour permanente du cadre juridique et réglementaire afin de s'adapter à l'évolution des risques et de favoriser la transparence et l'État de droit. La stratégie met l'accent sur les risques posés par les actifs virtuels et les formes de cybercriminalité qui progressent rapidement.
L'approche stratégique comprend l'amélioration de la compréhension des risques dans les différents secteurs, le renforcement de la coopération internationale et des partenariats stratégiques, le renforcement de la surveillance des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, et l'amélioration de la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs.
En outre, elle se concentre sur l'optimisation de l'utilisation des données financières pour des enquêtes efficaces et le recouvrement d'actifs, le maintien de cadres solides pour lutter contre le financement du terrorisme et des organisations illicites, la mise à jour des cadres juridiques et réglementaires pour s'aligner sur les normes mondiales, la promotion de la coordination et de la collaboration entre les secteurs public et privé, le développement de systèmes de données centralisés pour le suivi, et la garantie de ressources et de formations adéquates pour les différentes entités.
Le secrétariat général du comité national supervisera la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, en veillant à ce qu'elle soit alignée sur les objectifs des Émirats arabes unis et à ce qu'elle respecte les normes internationales. Des rapports d'avancement réguliers seront soumis au Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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