ABOU DHABI, 8 janvier 2025 (WAM) – Le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis a lancé un programme de formation spécialisé visant à renforcer les compétences professionnelles et la sensibilisation à la conformité des agents de conformité dans les activités et professions non financières désignées (APNFD), ainsi que des employés du secteur privé, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Développée en collaboration avec l'Association internationale de conformité (ICA), cette initiative vise à créer un environnement sûr pour les affaires, favorisant un climat attrayant pour les investissements dans divers secteurs, tout en promouvant un modèle économique résilient, stable et tourné vers l'avenir.
Safeya Hashem Al Safi, sous-secrétaire adjointe par intérim pour le secteur du contrôle commercial et de la gouvernance, a déclaré que ce programme s'inscrit dans les efforts continus du ministère pour améliorer les connaissances et compétences des professionnels de la conformité au sein des APNFD. Le programme se concentre sur les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, ainsi que sur les exigences pour les contrer.
Elle a précisé : “ L'objectif est de renforcer la culture de la conformité parmi les entités sous la supervision du ministère et de consolider leur rôle dans la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cela permettra de conforter la position des Émirats comme un hub économique compétitif appliquant les normes les plus strictes d'intégrité financière ”.
Un partenariat stratégique pour renforcer la conformité
Le partenariat avec l'ICA constitue une avancée majeure pour former les agents de conformité, qui appliquent les normes les plus élevées dans les entreprises opérant dans les secteurs des APNFD. Ces secteurs incluent les agents et courtiers immobiliers, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, les auditeurs et les prestataires de services aux entreprises. Tous adhèrent aux meilleures pratiques internationales. Cette initiative joue un rôle clé dans le renforcement d'un environnement économique stable et dans la consolidation de la confiance dans le climat d'investissement du pays.
Dans le cadre de cette initiative, une certification intitulée “Certificat ICA/Ministère de l'Économie en LCB/FT pour les APNFD” sera décernée aux participants qui réussiront le programme. Cela offre une opportunité unique pour les agents de conformité des APNFD, les professionnels d'autres secteurs, les jeunes diplômés et les parties prenantes d'acquérir des compétences et de se former aux normes mondiales en matière de lutte contre les crimes financiers.
Un programme complet et accessible
D’une durée de quatre mois, le programme comporte six modules clés couvrant des sujets essentiels tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les normes et obligations mondiales de conformité, l'évaluation des risques, les procédures de diligence raisonnable et renforcée, les exigences en matière de signalement des activités suspectes, les lignes directrices sur les sanctions financières ciblées, ainsi que les cadres de gouvernance et les contrôles internes.
La formation sera dispensée via une plateforme numérique interactive, offrant des supports d'étude accessibles. Les participants pourront également assister à des sessions de formation virtuelle pour se préparer à l'examen, avec deux tentatives possibles pour réussir.
Ce programme innovant résulte d'un partenariat entre le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis et l'ICA, visant à soutenir les efforts des Émirats dans la promotion de la conformité et la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes dans les secteurs des APNFD.