ABOU DHABI, 29 mai 2025 (WAM) — La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a infligé une sanction financière de 100 millions d’AED à une maison de change, conformément à l’article (137) du décret-loi fédéral n° (14) de 2018 relatif à la Banque centrale et à l’organisation des institutions et activités financières, tel que modifié.
Cette mesure fait suite aux résultats d’inspections menées par la Banque centrale, qui ont mis en évidence des défaillances majeures dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des organisations illégales mis en place par l’établissement concerné, ainsi que dans le respect de la réglementation afférente.
Dans le cadre de ses prérogatives de supervision et de régulation, la CBUAE veille à ce que toutes les maisons de change, ainsi que leurs propriétaires et employés, respectent la législation nationale, les réglementations en vigueur et les normes édictées par la Banque centrale, en vue de garantir la transparence et l’intégrité des opérations financières, et de préserver la solidité du système financier des Émirats arabes unis.