Le ministère de la Justice organise un cours sur l'efficacité des procès dans les affaires pénales de blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice organise un cours sur l'efficacité des procès dans les affaires pénales de blanchiment d'argent

ABOU DHABI, 21 février 2021 (WAM) - Le Département de l'Inspection Judiciaire, en coopération avec l'Institut de Formation Judiciaire du Ministère de la Justice, a organisé un cours de formation sur l'efficacité des procès dans les affaires pénales de blanchiment d'argent du point de vue financier Groupe de travail d'action (GAFI).

La formation a été présidée par le Procureur général du parquet d'Ajman et membre du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales et président du Comité d'inspection et de suivi des affaires de blanchiment d’argent au Bureau du procureur général, Dr. Tareq Ahmed Al-Rached.

Un certain nombre de magistrats étaient présents et de nombreux axes ont été débattus en séance ; mettre en évidence le processus d'évaluation mutuelle de la nation par le Groupe d'action financière (GAFI), les efforts du ministère de la Justice dans la lutte contre le blanchiment d'argent, la position de la justice considérant le blanchiment d'argent comme un crime indépendant, les méthodes pour le prouver, et les preuves de la commission du crime, ainsi que l'importance de la punition, étant proportionnées et dissuasives compte tenu de la gravité des crimes de blanchiment d'argent et de son rôle dans le renforcement des efforts de l'État dans l'efficacité des procès pour lutter contre les crimes de blanchiment d'argent, étaient les plus importants.

Dans un commentaire sur l'importance des efforts déployés par le Ministère de la justice à cet égard, le conseiller Dr. Tariq Ahmed Al-Rached a déclaré: "Le Ministère de la justice s'emploie à améliorer l'efficacité des enquêtes et des procès dans les affaires de blanchiment d'argent également comme coopération judiciaire internationale. Parmi les mesures concrètes prises par le Ministère au cours de la période récente, il y a la publication de décisions ministérielles par le Ministre de la justice, Sultane ben Saïd Al Badi Al Dhaheri, visant à créer des tribunaux spéciaux chargés d'examiner les crimes de blanchiment d'argent au niveau fédéral judiciaire dans les tribunaux de Charjah, Ajman, Umm Al Qaiwain et Fujairah, et de créer un comité spécialisé pour gérer les avoirs gelés et confisqués, et l'avocat Dr. Hamad Seif Al Chamsi, procureur général, a publié sa résolution pour créer un comité de 22 procureurs pour l'examen et le suivi des affaires de blanchiment d'argent, et l'une de ses fonctions les plus importantes est de suivre les décisions et les actions émises dans les enquêtes sur les crimes de blanchiment d'argent dans les parquets compétents, les enquêtes de suivi dans les affaires de blanchiment d'argent qui sont déterminées à rendre justice en condamnant les accusés et en les punissant de sanctions appropriées et dissuasives, et par un suivi régulier des dispositions relatives à la confiscation de l'argent, des biens, des moyens pour atteindre les objectifs du parquet dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Une directive à l’intention des juges sur les affaires de blanchiment d’argent et une directive à l’intention des procureurs concernant les procédures d’enquête et de règlement des affaires de blanchiment d’argent ont également été publiées. Une autre directive concernant la coopération judiciaire internationale en matière pénale et l'établissement d'indicateurs prioritaires pour la mise en œuvre des demandes de coopération internationale a également été publiée.

Dr. Al-Rached a ajouté: "Ce cours a été dispensé dans le cadre d'une série de cours de formation que l'Institut de formation judiciaire organise dans le cadre des efforts du Ministère de la justice pour mettre en œuvre son plan opérationnel en vue d'atteindre les objectifs du plan national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".

Traduit par: Mervat Mahmoud.

http://wam.ae/en/details/1395302911996