Les EAU renforcent leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent
ABOU DHABI, 8 juin 2021 (WAM) - Les Emirats arabes unis (EAU) ont fait progresser leurs efforts nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en enregistrant les informations sur les bénéficiaires effectifs dans une base de données unifiée qui servira de référence pour les parties prenantes qui comprennent les agences de sécurité, la police et d'autres organismes d'application de la loi lorsqu'ils enquêtent sur les crimes financiers.
La base de données travaillera également à renforcer la coopération internationale en facilitant les demandes d'échange d'informations par d'autres pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le bénéficiaire effectif est la personne qui possède ou contrôle une société directement ou indirectement en possédant plus de 25 % des droits de propriété de la société et 25 % ou plus des droits de vote de la société tout en conservant la capacité de recruter ou de licencier la plupart des membres du conseil d'administration.
En vertu de la décision du Cabinet n 58 de 2020, le non-enregistrement des données sur les bénéficiaires effectifs entraîne des sanctions conformes aux normes internationales. Les informations requises comprennent le nom, le sexe, les informations sur le passeport, la nationalité, l'adresse e-mail et l'adresse de résidence du bénéficiaire effectif en question.
Le directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Hamid Al Zaabi, a déclaré : « Les exigences d'enregistrement des données sur les bénéficiaires effectifs rapprochent les Emirats arabes unis du renforcement de leur appareil anti-criminalité financière conformément aux meilleures pratiques internationales. Garantir la conformité avec le système réglementaire des Émirats arabes unis augmentera la transparence et empêchera les abus, ce qui à son tour renforcera le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans les efforts régionaux et internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme où qu'il se produise ».
L'enregistrement des données sur les bénéficiaires effectifs s'inscrit dans le cadre de l'engagement des Emirats arabes unis à lutter contre la criminalité financière en tant que priorité des dirigeants du pays. En février 2021, le Cabinet des Emirats arabes unis a approuvé la création du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour superviser la mise en œuvre de la stratégie nationale de LBC/FT et du plan d'action national des Emirats arabes unis, le programme de réformes conçu pour renforcer le système de lutte contre la criminalité financière des Émirats arabes unis.
Al Zaabi a été officiellement nommé directeur général du bureau exécutif, qui relève directement du Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale de LBC/FT des Emirats arabes unis, présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SA Cheikh Abdullah ben Zayed Al Nahyane.
Traduit par: Mervat Mahmoud.
http://wam.ae/en/details/1395302941699