ABOU DHABI, 21 juin 2021 (WAM) – Le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) a conclu un programme initial de deux semaines avec l'administration fiscale et douanière de Sa Majesté (HMRC), qui visait à améliorer les protocoles conçus pour identifier et combattre les pratiques de blanchiment d'argent, tout en endiguant les flux de fonds et de marchandises à des fins illicites.

Des représentants des organismes de surveillance et d'application de la loi des Emirats arabes unis et du Royaume-Uni ont participé aux réunions, qui ont été organisées par l'Executive Office of Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing des Emirats arabes unis, et auxquelles ont participé des représentants britanniques du HMRC et du Special Operations Community Network (SOCNet).

Les institutions des EAU présentes étaient le ministère de l'intérieur, la banque centrale, la cellule de renseignement financier des EAU, le ministère de l'économie et le ministère de la justice.

Ce programme d'engagement s'appuie sur le succès de la conférence intergouvernementale qui s'est tenue en novembre 2020 et qui a réuni des homologues politiques, réglementaires et opérationnels pour échanger les meilleures pratiques et élaborer une feuille de route pour la coopération technique. Des ateliers ultérieurs portant sur des risques spécifiques ont été organisés en 2021 dans le cadre des efforts continus des EAU pour sensibiliser, développer l'expertise technique et renforcer davantage leur système de surveillance.

Il s'agit notamment d'une série d'ateliers virtuels avec la Banque centrale des EAU et le ministère de l'Économie afin d'échanger des connaissances et des bonnes pratiques en matière de surveillance des entreprises et professions non financières désignées (DNFBP), telles que les maisons de change et les négociants de grande valeur, et de webinaires avec l'Autorité fédérale des douanes afin de partager la compréhension de la menace posée par le blanchiment d'argent basé sur le commerce et la contrebande illicite d'argent et d'or. Il renforce l'engagement du Royaume-Uni et des EAU à développer l'expertise technique et à renforcer leurs systèmes respectifs de renseignement, d'enquête et de surveillance.

Kevin Newe, du HMRC, a déclaré : "Il est clair que le bureau exécutif, sous la direction de Hamid Al Zaabi, a entraîné des développements importants dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude financière des EAU, en s'appuyant sur les bonnes pratiques existantes pour accroître la résistance des EAU aux flux financiers illicites. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, compte tenu de nos statuts respectifs de centres financiers internationaux, et je me réjouis de poursuivre la conversation avec les partenaires des EAU et le Bureau exécutif."

Commentant le programme, Hamid Al Zaabi, directeur général de l'Office, a déclaré : "En travaillant avec des acteurs internationaux tels que le HMRC, nous avons pu apprendre beaucoup tout en partageant nos défis respectifs en tant que centres financiers et centres de matières premières. En continuant à travailler en étroite collaboration, nous sommes convaincus que nous serons plus efficaces dans notre lutte contre la corruption, le crime organisé et le terrorisme."

Traduit par : Gihane Fawzi.

http://wam.ae/en/details/1395302945905