Les EAU accueillent la plénière annuelle du Groupe Egmont pour discuter de l'utilisation de l'informatique pour améliorer les opérations de LBC/FT

ABOU DHABI, 6 juillet 2023 (WAM) - Sous le haut patronage du Vice-président, Vice-premier ministre, Ministre de la Cour présidentielle et Président de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ; du Gouverneur de la CBUAE et Président du Comité national des Émirats arabes unis (EAU) contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales, Khaled Mohamed Balama, a inauguré la 29e réunion plénière annuelle du Groupe Egmont à Abou Dhabi, en présence de la Présidente du Groupe Egmont, Xolisile Khanyile.

La Plénière du Groupe Egmont de cette année est organisée par la cellule de renseignement financier (CRF) des EAU sous le thème : "Utilisation des technologies informatiques avancées par la CRF pour améliorer leurs opérations".

La Plénière s'est déroulée en présence du Ministre de la Justice, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi ; du Ministre d'État aux Affaires financières, Mohamed bin Hadi Al Hussaini ; du Ministre d'État, Ahmed Ali Al Sayegh ; du Sous-secrétaire du ministère des Finances, Younis Khoury ; du Directeur général du Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Hamid Saif Al Zaabi et du Chef de la CRF des EAU, Ali Faisal Ba'alawi, aux côtés de plusieurs autres hauts représentants d'entités locales et internationales.

Plus de 500 représentants de plusieurs entités mondiales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ont également participé.

Dans son discours d'inauguration, le Gouverneur de la CBUAE et Président du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales des EAU, Khaled Mohamed Balama, a souligné la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des EAU (LBC/FT) efforts intégrés au niveau national.

Il a souligné que ces efforts sont conformes à la vision des dirigeants des Émirats arabes unis et sont conformes aux directives du Comité supérieur chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme, en tirant parti des systèmes efficaces du pays et de la maturité juridique cadres.

Balama a ajouté : « Le Comité national anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales des Émirats arabes unis accorde une grande importance à l'utilisation de la technologie moderne pour faciliter le signalement des transactions suspectes, permettre une communication efficace, accélérer les procédures et prendre des décisions éclairées concernant l'imposition d'amendes. Cela découle de notre prise de conscience des répercussions négatives des crimes financiers sur le système financier et la société dans son ensemble, ce qui nous oblige à travailler en étroite collaboration et à renforcer la coopération internationale pour lutter contre ces problèmes. Nous sommes satisfaits des progrès tangibles réalisés à cet égard, qui ont été considérés par plusieurs organismes internationaux compétents, à savoir le Groupe d'action financière (GAFI) et le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENAFATF).

La présidente du Groupe Egmont, Xolisile Khanyile, a déclaré : « La plénière annuelle du Groupe Egmont est un événement crucial pour promouvoir la coopération internationale et le partage de renseignements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au nom du Groupe, j'adresse mes sincères remerciements aux Émirats arabes unis pour avoir été les hôtes gracieux de la Plénière de cette année au cours de laquelle de nombreuses conversations fructueuses ont eu lieu et, j'en suis convaincue, se traduiront par des progrès tangibles en matière de renseignement et de coordination. L'implication d'autres parties prenantes de la communauté LBC/FT a contribué à la réussite de l'événement et a réuni un large éventail de points de vue sur la manière d'améliorer l'efficacité. En particulier, la nécessité d'adopter et d'intégrer les technologies numériques pour accroître le partage d'informations entre les cellules de renseignement financier du monde entier est claire et le Groupe Egmont s'engage à soutenir une collaboration renforcée.

Le Chef de la Cellule du renseignement financier des EAU, Ali Faisal Ba'alawi, a souligné le rôle important joué par le Groupe Egmont dans la connexion de CRF. Il a déclaré : « Le Groupe Egmont s'efforce d'améliorer la communication et la collaboration entre ses membres pour atteindre des objectifs communs en soutenant la CRF sur le front de la LBC/FT. À cet égard, les Émirats arabes unis s'efforcent de soutenir pleinement ces objectifs, dont témoignent les mesures stratégiques prises pour renforcer le cadre de LBC/FT et renforcer la coopération avec d'autres pays ».

La Plénière a organisé une série de discussions autour de divers sujets, y compris un panel sur « L'utilisation des technologies d'amélioration de la vie privée pour les CRF », animé par la Cheffe de la CRF de Curaçao, Anne Marie Kemna, suivi d'un panel sur « L'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer Opérations de la CRF, modèles créatifs de collaboration et efficacité stratégique », animé par un représentant du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Les panels se sont conclus par une discussion sur « L'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs pour améliorer les opérations de la CRF », animée par le représentant de l'Unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EMLCU), Amr Rashed.

L'accueil de la plénière du Groupe Egmont aux Émirats arabes unis s'inscrit dans le cadre des efforts vigoureux du pays pour protéger le système financier national et mondial contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière en renforçant la coopération avec ses homologues internationaux et en favorisant l'échange d'informations et d'expertise avec les autorités concernées.

Créé en 1995, le Groupe Egmont est un groupe mondial composé de 170 membres qui s'efforcent d'améliorer la communication et la collaboration entre la CRF, ses membres recevant chaque année des milliers de déclarations d'opérations suspectes.

Traduit par: Mervat Mahmoud.

https://wam.ae/en/details/1395303175177