אבו דאבי ב-23 בפברואר 2024 (וואם) --כוח המשימה לפעולה פיננסית(FATF), הארגון הבינלאומי העוסק במאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הודיע כי איחוד האמירויות השלימה את כל 15 ההמלצות הכלולות בתוכנית הפעולה שלה, ובירך את איחוד האמירויות על הישג זה.
הודעה זו נמסרה בעקבות ישיבות המליאה של כוח המשימה לפעולה פיננסית שהתקיימו בין ה-19 ל-23 בפברואר בבירת צרפת, פריז.
בהזדמנות זו אמר הוד מעלתו שיח' עבדאללה בן זאיד אל נהיאן, שר החוץ ויו"ר הוועדה העליונה לפיקוח על האסטרטגיה הלאומית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור:"הצלחה זו היא תוצאה של מאמצים גדולים ומכובדים שנעשו על ידי המשרדים הרלוונטיים, הממשל הפדרלי והרשויות המקומיות.מאמצים קולקטיביים אלו תורמים להאצת יישום האסטרטגיה הלאומית ותכנית הפעולה הלאומית, והשגת הנחיות ושאיפות ההנהגה הנבונה של איחוד האמירויות הערביות, שמטרתן להגביר את מעמדה המוביל ואת יכולתה התחרותית של המדינה, ולשפר את מעמדה הגלובלי כמרכז מסחר והשקעות כלכלי.
שייח' עבדאללה הוסיף: "כלכלת איחוד האמירויות נחשבת לאחת הכלכלות הצומחות ביותר בעולם. המדינה מחויבת לחזק את גישתה ומעמדה האיתן בתוך המערכת הפיננסית העולמית, באמצעות יישום מלא ועמידה בכל החוקים וההסכמים הבינלאומיים הרלוונטיים הפועלים להגנה על שלמות המערכת הפיננסית הגלובלית.
הוא הדגיש כי איחוד האמירויות תמשיך לבנות על הצלחתה האדירה באמצעות שיתוף פעולה מקיף ומשולב עם שותפים בינלאומיים, ארגונים וגורמים רלוונטיים כדי לשפר את מעמדה במערכת הפיננסית העולמית. זה יכלול המשך חיזוק המסגרת החוקית והרגולטורית, והפעלת מאמצים קולקטיביים בקנה מידה עולמי למאבק בפשעים פיננסיים.
שייח' עבדאללה בן זאיד הביע את תודתו הכנה והערכתו לצוותי העבודה במשרדים, לממשל הפדרלי, לרשויות המקומיות, למגזר הפרטי ולכל הצדדים הנוגעים בדבר, ולכל מי שתרם לפיתוח האסטרטגיה הלאומית ותוכנית הפעולה.
הוא הדגיש כי קובץ זה מייצג עדיפות אסטרטגית עבור איחוד האמירויות הערביות, ושיבח את הישויות הלאומיות ששיתפו פעולה כדי להשיג הישג זה, אשר משקף את מעמדה הייחודי של האומה בחזית האזורית והבינלאומית.
מצדו, מוחמד האדי אל-חוסייני, שר המדינה לענייני כספים, אישר: "איחוד האמירויות נחושה להגביר את השתתפותה ותרומותיה לארגונים רב-צדדיים, כמו גם לחזק את היחסים הדו-צדדיים, על מנת להגביר את שיתוף הפעולה הלאומי והבינלאומי ברמה הפוליטית והביצועית".
כבודו עבדאללה בן טוק אל מארי, שר הכלכלה, הדגיש כי מניעת זרימות כספיות בלתי חוקיות ותמיכה ביעילות התוכנית הלאומית שלנו למאבק בהלבנת הון ומימון טרור מהווים את היסודות לחיזוק מעמדה של איחוד האמירויות כמרכז גלובלי למסחר והשקעות. "
הוא הוסיף: בהדרכת ההנהגה הנבונה, איחוד האמירויות השיגה התקדמות ניכרת במהלך השנים האחרונות במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ברחבי העולם על ידי הקמת מסגרות חזקות וגמישות.
מצדו, עבדאללה בן סולטן בן עוואד אל נועימי, שר המשפטים, אישר כי ההתקדמות שהושגה על ידי איחוד האמירויות במאבק נגד הלבנת הון נובעת מהדרכה ותמיכה של ההנהגה הנבונה ומהמאמצים המתמשכים של כל הנבחרות הלאומיות מהרשויות המודאגות והמשפטיות, כולל בתי המשפט הפדרליים והמקומיים ומשרדי התביעה "
הוא הוסיף: "בתיאום עם הרשויות הלאומיות, המשרד חתם על הסכמי שיתוף פעולה רבים עם שותפים בינלאומיים, שהביאו לחתימה על יותר מ-45 הסכמים הקשורים להסגרה וסיוע משפטי הדדי בעניינים פליליים".
אחמד עלי אל-סייג, שר המדינה, הביע:
"הכרזה זו משקפת את המדיניות האפקטיביות והברי-קיימאים שננקטו על ידי איחוד האמירויות במלחמה בהלבנת הון ומימון טרור".
הוא הדגיש כי איחוד האמירויות הערביות מחויבת ליישם מדיניות אפקטיבית למלחמה בפשעים פיננסיים, על ידי חיזוק גישתה בהתאם לשיטות העבודה המומלצות הבינלאומיות שמטרתן לבסס את מעמדה של המדינה כמרכז פיננסי וכלכלי גלובלי.
ח'אלד מוחמד סאלם באלאמא אל תמימי, נגיד הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות, יו"ר הוועדה הלאומית למאבק בהלבנת הון, מימון טרור וארגונים בלתי חוקיים, הצהיר: "המחויבות המתמשכת של איחוד האמירויות להתמודדות עם האתגרים והסיכונים במערכת הפיננסית העולמית מהווה גורם מפתח בהשגת התקדמות משמעותית בחיזוק הגישה והמחויבות שלה להתמודדות עם הלבנת הון ומימון טרור".כעדיפות לאומית ואסטרטגית, בהתאם לסטנדרטים העולמיים ולחוקים הבינלאומיים.
המאמצים שלנו בוועדה הלאומית ובבנק המרכזי תרמו לשיפור התפקיד הפרואקטיבי של איחוד האמירויות הערביות במאבק בפשעים פיננסיים ברמה הבינלאומית על ידי אימוץ גישה רגולטורית מבוססת סיכונים והוצאת חוקים, תקנות והנחיות.
בנוסף לשיפור ההבנה של מוסדות פיננסיים מורשים לגבי הסיכונים ויישום יעיל של חובותיהם המשפטיות הקשורות להפחתת הסיכונים של פעילויות בלתי חוקיות במערכת הפיננסית.
הוא הוסיף: "אנו מעריכים את המאמצים של כל הרשויות הרגולטוריות והמוסדות הפיננסיים המורשים להשיג את ההתקדמות הגדולה הזו".
חאמד אלזעבי, מנכ"ל המשרד המנהל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, אמר:"ההודעה של היום מייצגת את המסירות הבלתי מעורערת של הרשויות הפדרליות והמקומיות כאחד לצד המגזר הפרטי באיחוד האמירויות, בהתאם לאסטרטגיה הלאומית ולתוכנית הפעולה שלנו.
המאבק בפשיעה הפיננסית היא בראש סדר העדיפויות הלאומי, ואנו נשארים איתנים במחויבותנו להמשיך במאמצים אלה גם בעתיד. זה כולל השלמת הערכת הסיכונים הלאומית, גיבוש האסטרטגיה הלאומית לשנים הקרובות וחיזוק היכולות הלאומיות שלנו במגזר הציבורי והפרטי.יתר על כן, נמשיך לחזק שותפויות אזוריות וגלובליות לחיזוק הביטחון הכלכלי והפיננסי של המדינה, המסגרת הרגולטורית והנוכחות הבינלאומית כמשתתפים פעילים במאבק בפשעים פיננסיים.
הוא שיבח את המאמצים הקולקטיביים שעשתה הנבחרת הלאומית, הכוללת את כל בעלי העניין, על עבודתם הקשה בעמידה בדרישות שנקבעו על ידי כוח המשימה לפעולה פיננסית.